浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕829號

被告人許某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3301051993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住廣東省深圳市龍港區(qū)**幢**室。因本案，于2020年1月22日被浦江縣公安局上網(wǎng)緝逃，同年2月8日被浦江縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年2月9日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。同年8月3日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人與值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場事實(shí)

2019年2月份至5月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）平臺在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動，平臺由管理部、后臺部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注賭博。已查證涉案金額120余萬元。

2019年3月份至5月底，被告人許某甲在平臺擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個人涉案業(yè)績?nèi)嗣駧?0000元，非法獲利人民幣16800元。

二、詐騙事實(shí)

2019年6月份至12月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）平臺在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤”式詐騙違法犯罪活動，平臺由管理部、后臺部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過網(wǎng)站后臺提前知曉押注結(jié)果，通過后臺操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額1400余萬元。

2019年6月份至2019年11月底，被告人許某甲在該平臺擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個人涉案業(yè)績?nèi)嗣駧?86000元，非法獲利人民幣53300元。

2020年2月8日，被告人許某甲在廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**大廈**樓**房被東莞市公安局南城分局西平派出所抓獲。

2020年7月8日，被告人許某甲退出違法所得人民幣70010元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、移送案件材料聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、平臺截圖、投注記錄、出入境記錄、扣押決定書、扣押清單、在逃人員登記、撤銷表、情況說明、戶籍證明等；

2.證人證言：到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、陶某某、于某某、王某乙、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某甲、姜某某、林某某、王某丙、鄒某甲、楊某某、蘇某某、牛某某、袁某某、付某某、王某丁、龐某某、高某某、劉某乙、趙某某、彭某某、謝某某、龍某某、鄧某甲、吳某甲、李某某、許某乙、吳某乙、陳某甲、林某某、方某某、呂某某、鄒某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人許某甲的供述與辯解、另案處理同案犯歐某某、王某戊、熊某某、陳某乙、鄧某乙、鄧某丙、義某某等人的供述與辯解；?

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人許某甲還以營利為目的，伙同他人在網(wǎng)絡(luò)平臺上開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和第三百零三條第二款，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開設(shè)賭場罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，且一人犯數(shù)罪，故還應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定。提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：朱希偉

檢察官助理：陸??洲

2020年11月9日

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附：

?1.被告人許某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話135*******。