寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬侖檢刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人許永昌，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302061964********，漢族，高中文化，中共黨員，私營(yíng)企業(yè)主，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月26日被依法逮捕。

被告人黃某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302061967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月5日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、許永昌涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年8月2日、10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。2020年2月5日，本院對(duì)二案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年10月，被告人許永昌、黃某甲共謀后，以寧波**投資管理有限公司的名義，在未取得經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，在寧波市北侖區(qū)**街道**路**號(hào)開設(shè)門店從事期貨交易委托管理業(yè)務(wù)。期間，被告人許永昌、黃某甲通過(guò)承諾高額利息、分紅的方式，誘使被害人王某某、胡某某等二十余人簽訂委托協(xié)議書，非法吸收資金共計(jì)人民幣五百余萬(wàn)元。

2018年10月24日，被告人黃某甲主動(dòng)至寧波市公安局北侖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、委托協(xié)議書等；

2.證人證言：證人葉某某、黃某乙等證言；

3.被害人陳述：被害人王某某、胡某某等陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人許永昌、黃某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人許永昌、黃某甲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人黃某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人許永昌到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察員：涂學(xué)華

2020年2月10日

附：

1.被告人許永昌現(xiàn)羈押于寧波市北侖區(qū)看守所；被告人黃某甲現(xiàn)羈押于寧?？h看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)、光盤2張。