長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)南檢公訴刑訴〔2018〕428號(hào)

被告人許某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼：2312221995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省綏化市**縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月6日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯合同詐騙罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼：2207221976********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省松原市**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月7日被長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月12日由長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張博，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼：2223231972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省松原市**縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月30日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐立戶，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼：2201811983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市**鎮(zhèn)派出所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月20日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月23日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼：2206221973********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省白山市**縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月25日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男性，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼：2302261970********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省大慶市**縣**村**屯**組。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月5日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月29日由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼：2302031983********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**路**6棟**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月21日被長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月28日由長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼：2108811974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：遼寧省營(yíng)口市**市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月13日被長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月12日由長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，被告人張博、張某某、徐立戶、李某某、黃某某、溫某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年2月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年6月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2017年8月至11月間，被告人許某某受邢某某（另案處理）指使，虛構(gòu)**商貿(mào)公司員工身份，以該公司用車的名義，在下列六家汽車租賃公司簽訂汽車租賃合同，騙取汽車27?輛。經(jīng)鑒定，價(jià)值合計(jì)人民幣（以下幣種同）16310000元。具體被騙單位及車輛如下：

許某某在長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**租車行，騙得汽車十輛：保時(shí)捷帕娜美拉（車牌號(hào)吉A****5，價(jià)值530000元），豐田霸道（車牌號(hào)吉A****D，價(jià)值300000元），路虎運(yùn)動(dòng)版（車牌號(hào)吉A****1，價(jià)值790000元），寶馬X5（車牌號(hào)吉A****V,價(jià)值400000元），路虎運(yùn)動(dòng)版（車牌號(hào)吉A****3，價(jià)值780000元），豐田霸道（車牌號(hào)吉A****U?，價(jià)值300000元），路虎運(yùn)動(dòng)版（車牌號(hào)吉A****3，價(jià)值790000元），奧迪A8L（車牌號(hào)吉A****5，價(jià)值530000元），豐田霸道（車牌號(hào)吉A****D,價(jià)值460000元），路虎發(fā)現(xiàn)4（車牌號(hào)吉A****R，價(jià)值470000元）。

許某某在長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**汽車租賃公司，騙得汽車四輛：路虎行政版（車牌號(hào)吉A****8，價(jià)值1050000元)，路虎行政版（車牌號(hào)吉A****5，價(jià)值1080000元），保時(shí)捷卡宴（車牌號(hào)吉A****1，價(jià)值580000元），保時(shí)捷卡宴（吉A****B，價(jià)值580000元）。

許某某在長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)和信汽車租賃行，騙得汽車2輛：豐田霸道（車牌號(hào)吉A****7,價(jià)值290000元），奧迪A6L（車牌號(hào)吉A****Q，價(jià)值250000元）。

許某某在長(zhǎng)春市朝陽區(qū)**汽車租賃店，騙得汽車七輛：奔馳S320（車牌號(hào)吉A****R,價(jià)值700000元），奔馳G500（車牌號(hào)吉A****7，價(jià)值1100000元），豐田酷路澤（車牌號(hào)吉A****Z，價(jià)值600000元），寶馬X5（車牌號(hào)吉A****5，價(jià)值560000元），悍馬（車牌號(hào)吉A****8，價(jià)值600000元），瑪莎拉蒂（車牌號(hào)吉A****7，價(jià)值790000元），道奇公羊（車牌號(hào)吉A****B，價(jià)值430000元）。

許某某在長(zhǎng)春市二道區(qū)**汽車服務(wù)公司騙得汽車三輛：凱迪拉克凱雷德（車牌號(hào)遼A****9，價(jià)值750000元），路虎發(fā)現(xiàn)5（吉A****1，價(jià)值600000元）,奧迪A6（吉A****M，價(jià)值250000元）。

許某某詐騙位于長(zhǎng)春市二道區(qū)**汽車服務(wù)公司，騙得保時(shí)捷帕拉美拉（車牌號(hào)吉A****6，價(jià)值750000元）一輛。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

騙取車輛后邢某某為將上述涉案車輛質(zhì)押變現(xiàn)，采取讓他人冒充車主授權(quán)處理所有車輛并拍攝視頻錄像，同時(shí)偽造抵押合同、委托書等，偽造車輛處于待抵押的狀態(tài)，后將上述車輛開至河北省安平縣田某某經(jīng)營(yíng)的**商貿(mào)信息咨詢服務(wù)公司，同時(shí)找人冒充車主的抵押權(quán)人與田某某公司簽訂質(zhì)押借款合同，將涉案車輛質(zhì)押給田某某并當(dāng)場(chǎng)收取現(xiàn)金。被告人張博、張某某、徐立戶、李某某、黃某某、溫某某、王某某明知上述車輛來歷不明，以牟利為目的，伙同邢某某將上述車輛質(zhì)押變現(xiàn)。

其中，被告人張某某受邢某某指使，負(fù)責(zé)將涉案車輛運(yùn)輸至河北并協(xié)助辦理車輛質(zhì)押，其駕駛奔馳S320（吉A****R，價(jià)值700000萬元）、道奇公羊（車牌號(hào)吉A****B，價(jià)值430000元）、凱迪拉克凱雷德（車牌號(hào)遼A****9?價(jià)值750000元）、奔馳G500?（車牌號(hào)吉A****7，價(jià)值1100000萬元）等共計(jì)十余輛涉案車輛運(yùn)送至田某某處。此外，張某某找到被告人張博，以“頂名做抵押車”的名義讓張博找人冒充涉案車輛抵押權(quán)人，便于將車輛質(zhì)押，并約定做成之后給予張博好處費(fèi)。被告人張博遂通過微信找到被告人李某某、被告人黃某某、被告人徐立戶，并將三人介紹給邢某某及張某某。

2017年8月22日，由張某某駕駛涉案車輛奔馳S320（車牌號(hào)吉A****R，價(jià)值700000元）至河北省田某某公司，由被告人黃某某冒充車輛抵押權(quán)人，并持偽造的車主委托書簽訂質(zhì)押借款合同將該車質(zhì)押借款22萬元。2017?年10?月11日，由張某某駕駛涉案車輛至河北省田某某公司，由李某某冒充車輛抵押權(quán)人，采用上述手段，將包括寶馬X5（車牌號(hào)吉A****5，價(jià)值560000元）在內(nèi)共計(jì)3臺(tái)涉案車輛質(zhì)押，其中用該寶馬車質(zhì)押借款26萬元。2017年10月8日，由張某某駕駛涉案車輛保時(shí)捷帕拉美拉（車牌號(hào)吉A****6，價(jià)值750000元）至河北省田某某公司，由被告人溫某某冒充車輛抵押權(quán)人，采用上述手段，用該車質(zhì)押借款29萬元。2017?年11?月1?日，由張某某駕駛涉案車輛路虎發(fā)現(xiàn)5（車牌號(hào)吉A****1，價(jià)值600000元）至河北省田某某公司，由被告人王某某冒充車輛抵押權(quán)人，采用上述手段，用該車質(zhì)押借款33.3萬元。通過上述行為，張某某非法獲利40000余元，張博非法獲利13000余元，李某某獲利13000元，黃某某獲利8000元，溫某某獲利4000元，王某某獲利2700?元。

2017年8月至11月間，被告人徐立戶為牟利，明知上述車輛來歷不明，仍伙同邢某某、張博、張某某等人，利用微信群等手段，陸續(xù)招募20余人冒充涉案車輛車主及車輛抵押權(quán)人，拍攝視頻及偽造抵押協(xié)議。并找人偽造涉案車輛車主身份證十余張。徐立戶單獨(dú)或伙同張某某等人，將涉案車輛保時(shí)捷卡宴一臺(tái)、道奇公羊（車牌號(hào)吉A****B，價(jià)值600000元）、悍馬（車牌號(hào)吉A****8，價(jià)值600000元）送至河北省安平縣田某某處，將涉案車輛路虎一臺(tái)駕駛至天津高速公路某服務(wù)區(qū)處，交與田某某公司工作人員。通過上述行為，徐立戶獲利12000?余元。

案發(fā)后，涉案27臺(tái)車輛中20輛被公安機(jī)關(guān)依法扣押并返還給被害人，剩余7臺(tái)車輛已由被害人自行找回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、案件綜合報(bào)告、常住人口信息表、電話查詢記錄、汽車租賃掛靠協(xié)議、汽車租賃合同、扣押決定書及扣押清單、委托書、質(zhì)押借款合同、借條、收條、機(jī)動(dòng)車信息查詢單等；

（2）被害人朱某某、劉某甲、劉某乙、董某某、周某某、張某甲、夏某某陳述；

（3）證人尚某某、田某某、張某乙、朱某某、肖某某、孫某某、張某丙等證言；

（4）被告人許某某、張某某、張博、徐立戶、李某某、黃某某、溫某某、王某某供述和辯解；

（5）鑒定意見：價(jià)格鑒定結(jié)論書；

（6）辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張博、徐立戶、李某某、黃某某、溫某某、王某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，七人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究七人刑事責(zé)任。鑒于被告人許某某、李某某、黃某某、溫某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：張玉梅

二〇一八年八月二十二日

附：

????1.被告人許某某、張某某、張博、徐立戶、李某某、黃某某、溫某某、王某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。