河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐南檢刑訴部刑訴〔2019〕71號

被告人許某某，化名洪飛，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2321261982********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址黑龍江省巴彥縣**鄉(xiāng)**村**堡**屯，原唐山市路南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。因被上網(wǎng)通緝于2018年9月3日被抓獲，臨時(shí)羈押于黑龍江省巴彥縣看守所。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月6日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，化名于靜，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1302041967********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省唐山市路北區(qū)**樓**樓**門**室，原唐山市路南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員、副經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1302231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省唐山市灤縣**鎮(zhèn)**村**排**號，現(xiàn)住唐山市路南區(qū)**里**樓**單元**號，原唐山市路南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月5日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、馬某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2018年12月21日、2019年3月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2018年12月1日、2019年2月20日、2019年5月7日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

尚某某、王某乙為實(shí)施非法集資活動，于2017年2月28日成立了唐山市路南**商貿(mào)有限公司，公司地址唐山市路南區(qū)新華貿(mào)寫字樓1207號、1208號，經(jīng)營范圍木耳靈芝人參種植、食用農(nóng)產(chǎn)品、藥品批發(fā)零售等，尚某某為法定代表人。尚某某、王某乙虛構(gòu)公司在吉林省圖們市石硯鎮(zhèn)河北村有食用菌種植基地、生產(chǎn)經(jīng)營需要資金等事實(shí)，指使公司工作人員向社會公開宣傳，并以高息回報(bào)為誘餌，以簽訂借款合同的手段，欺騙群眾投資，投資款由群眾和會計(jì)轉(zhuǎn)入尚某某賬戶，至2018年6月底公司停業(yè)。期間，犯罪嫌疑人許某某、馬某某、王某甲等人先后任公司業(yè)務(wù)員，后許某某任公司經(jīng)理，馬某某任副經(jīng)理，王某甲在許某某離職后任公司負(fù)責(zé)人。許某某、馬某某、王某甲明知公司經(jīng)營范圍及未辦理金融許可證的情況，通過散發(fā)宣傳單等方式，向社會不特定人群非法吸收存款，并獲公司提成，且許某某、馬某某在公司多使用化名。經(jīng)審計(jì)，公司非法吸收公眾存款34181190元（含復(fù)投數(shù)額），涉及投資群眾172人，返本息7224090元。其中犯罪嫌疑人許某某非法吸收公眾存款8852100元（上單收入2915700元，轉(zhuǎn)單收入5755800元），馬某某非法吸收11987822元（上單收入6139822元，轉(zhuǎn)單5793200元），王某甲非法吸收608400元（上單收入438400元，轉(zhuǎn)單170000元）。

2018年8月14日，被告人馬某某到公安機(jī)關(guān)投案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、公司登記備案申請書、營業(yè)執(zhí)照、投資登記表、財(cái)務(wù)進(jìn)賬明細(xì)、每日收支明細(xì)、賬戶及銀行卡交易明細(xì)清單、借款合同、收據(jù)等書證；

2.劉某某、梁某甲、王某丙、馬某甲、王某丁、邵某某、趙某某、李某某等人的證言；

3.梁某丙、田某某、王某戊、魏某某、田某某、閆某某、韓某某、孫某某、高某某、郝某某、周某某等人的陳述；

4.被告人許某某、馬某某、王某甲的供述與辯解；

5.司法會計(jì)鑒定意見書；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人許某某、馬某某、王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中許某某、馬某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，王某甲非法吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人馬某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

檢察員：岑淑藝

2019年5月14日

附：

????1.三被告人現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。