山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑檢刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人許某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401071989********，漢族，專科文化程度，系山西**有限公司**，現(xiàn)住山西省太原市**區(qū)**街**號(hào)院**樓**單元**號(hào)，戶籍**。2020年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人某某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401021964********，漢族，高中文化程度，系山西**有限公司**，戶籍所在地山西省太原市**區(qū)**街**巷**號(hào)院**單元**號(hào)，現(xiàn)住太原市迎某某**巷**號(hào)樓**單元**號(hào)。2020年3月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人郭某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼1427011980********，漢族，?？莆幕潭?，系山西**有限公司**，戶籍所在地山西省**縣**鎮(zhèn)**街**宿舍，現(xiàn)住太原市**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2007年4月6日因犯敲詐勒索罪被太原市迎某某人民法院判處有期徒刑五年，2010年12月8日刑滿釋放。2020年4月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401211987********，漢族，初中文化程度，系山西**有限公司**，戶籍所在地山西省**縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住太原市**區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)。2020年4月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1407021993********，漢族，?？莆幕潭?，系山西**有限公司**，戶籍所在地山西省晉中市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住晉中市**區(qū)**街**號(hào)**。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市**區(qū)**街**大廈**層**有限公司注冊(cè)成立，**公司**。同年10月，王某某未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌通過床位租賃、委托管理等方式向社會(huì)不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某某（另案處理）被任*乙公司**，與王某某一起實(shí)際控制運(yùn)營該公司。2012年8月，二人在本市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**注冊(cè)成立了山西**有限公司，李某某任法定代表人、執(zhí)行董事兼**，王某某威任監(jiān)事，2014年4月，山西**有限公司被吊銷。2014年8月，山西**有限公司作為山西**有限公司的子公司注冊(cè)成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以**有限公司、山西**有限公司子公司**的名義，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會(huì)員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會(huì)群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會(huì)群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實(shí)際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

2015年1月至2016年9月，被告人許某某在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣836萬元，其中新簽合同639萬元，續(xù)簽合同197萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)99800元，其中領(lǐng)取工資8600元，業(yè)務(wù)提成76900元，借款14300元。2020年6月11日，被告人許某某退還非法所得人民幣3萬元。

2015年3月至2016年8月，被告人某某某在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣531萬元，其中新簽合同89萬元，續(xù)簽合同442萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)30800元，其中領(lǐng)取工資11700元，業(yè)務(wù)提成19100元。2020年6月11日，被告人某某某退還非法所得人民幣30800元。

2015年4月至2016年1月，被告人郭某某在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣272萬元，其中新簽合同?246萬元，續(xù)簽合同26萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)80960元，其中領(lǐng)取工資9070元，業(yè)務(wù)提成63300元，津貼2590元，借款6000元。

2015年5月至2015年12月，被告人王某甲在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣113萬元，其中新簽合同92萬元，續(xù)簽合同21萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)30800元，其中領(lǐng)取工資11700元，業(yè)務(wù)提成19100元。2020年6月11日，被告人王某甲退還非法所得人民幣30800元。

2015年5月至2015年12月，被告人林某某在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣294萬元，其中新簽合同261萬元，續(xù)簽合同33萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)21000元，其中領(lǐng)取工資2000元，業(yè)務(wù)提成9400元，借款9600元。2020年6月11日，被告人林某某退還非法所得人民幣21000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人許某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人許某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察官：李曉婷

檢察官助理：李新全

2020年7月29日

附件：

被告人許某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1580346****；

被告人某某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1383455****；

被告人郭某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1551388****；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1593410****；

被告人林某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1513510****。

2.案卷材料十冊(cè)。

3.量刑建議書。

4.適用簡易程序建議書。