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起訴書(shū)(許某甲非法吸收公眾存款案)_鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

亭檢刑二刑訴〔2019〕272號(hào)

被告人許某甲,男,1961年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3209111961********,漢族,高中文化,江蘇**酒品有限公司法定代表人,戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**新村**區(qū)**幢**室,住鹽城市鹽都區(qū)**居**幢**室。被告人許某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年9月6日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留,同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié),以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年2月13日、4月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查次,鹽城市公安局亭湖分局分別于2019年3月11日、5月25日重新移送審查起訴。2019年1月30日、4月12日、6月26日,本案各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人許某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2005年10月,被告人許某甲設(shè)立鹽城市**酒業(yè)有限公司,2013年4月,鹽城市**酒業(yè)有限公司變更為鹽城市**酒業(yè)商貿(mào)有限公司,2015年6月,鹽城市**酒業(yè)商貿(mào)有限公司變更為江蘇**酒品有限公司(另案處理)。2016年7月,被告人許某甲設(shè)立**酒業(yè)股份有限公司(未實(shí)際經(jīng)營(yíng)),2017年3月,江蘇**酒品有限公司股東變更為被告人許某甲與**酒業(yè)股份有限公司。

2014年2月至2018年8月間,鹽城市**酒業(yè)商貿(mào)有限公司、江蘇**酒品有限公司在被告人許某甲的直接負(fù)責(zé)下,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)、酒會(huì)、發(fā)放宣傳資料等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳,以擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、投資新項(xiàng)目、公司準(zhǔn)備上市為由,由被告人許某甲及許某乙、劉某某、曾某某(均在逃)以其本人名義或以**酒業(yè)股份有限公司向集資參與人出具借條、股權(quán)證、股權(quán)投資協(xié)議、借款協(xié)議等方式,或承諾給付12—20%不等的利息,向社會(huì)公眾吸收資金。期間,被告人許某甲在江蘇**酒品有限公司內(nèi)部設(shè)立項(xiàng)目部,由宋某某(另案處理)擔(dān)任內(nèi)勤,聘請(qǐng)徐某甲、顧某某、徐某乙、金某某等人擔(dān)任吸儲(chǔ)員,項(xiàng)目部?jī)?nèi)部對(duì)吸儲(chǔ)員通過(guò)基本工資、業(yè)績(jī)提成、績(jī)效、血緣獎(jiǎng)勵(lì)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、崗位津貼、業(yè)績(jī)排名、紅包等獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制,鼓勵(lì)吸儲(chǔ)員向社會(huì)公開(kāi)宣傳,以**酒業(yè)股份有限公司名義通過(guò)簽訂借款協(xié)議方式向社會(huì)公眾吸收資金,宋某某作為項(xiàng)目部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部吸儲(chǔ)資金數(shù)額及吸儲(chǔ)員每月業(yè)績(jī)、提成等,后由劉某某將業(yè)績(jī)提成發(fā)放給吸儲(chǔ)員。截止案發(fā)前,原鹽城市**酒業(yè)商貿(mào)有限公司及江蘇**酒品有限公司在被告人許某甲的直接負(fù)責(zé)下,向157名社會(huì)公眾吸收存款或變相吸收公眾存款計(jì)人民幣6711.38萬(wàn)元,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)人民幣6106.1306萬(wàn)元。其中,江蘇**酒品有限公司項(xiàng)目部通過(guò)吸儲(chǔ)員向44名社會(huì)公眾吸收存款計(jì)人民幣1324.5萬(wàn)元,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)人民幣1244.5606萬(wàn)元。

被告人許某甲被抓獲歸案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.?被告人戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)、借款協(xié)議、股權(quán)投資協(xié)議、借條、股權(quán)證、借款合同、銀行卡明細(xì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)鹽城監(jiān)管分局出具的證明、工商注冊(cè)登記資料、納稅記錄、扣押筆記本復(fù)印件等書(shū)證;

2.證人張某某的證言;

3.被害人徐某某、李某某、王某某等人的陳述;

4.被告人許某甲的供述和辯解;

5.鹽城市公安局亭湖分局制作的搜查筆錄;

6.鹽城市公安局亭湖分局收集的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人許某甲直接負(fù)責(zé)鹽城市**酒業(yè)商貿(mào)有限公司、江蘇**酒品有限公司期間,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),向社會(huì)公開(kāi)宣傳,承諾還本付息或者給付回報(bào),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,或不具有發(fā)行股票的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式非法吸收資金的擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。江蘇**酒品有限公司在被告人許某甲直接負(fù)責(zé)下,與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪,江蘇**酒品有限公司及被告人許某甲在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定,系共同犯罪,江蘇**酒品有限公司及被告人許某甲系主犯。被告人許某甲雖不具有自首情節(jié),但如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察員:黃祥坤

2019年7月9日

附:

1.被告人許某甲現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.扣押涉案贓款及物品情況詳見(jiàn)清單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

 

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