上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕1017號(hào)

被告人許某甲，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401231976********，漢族，初中文化，系安徽映山紅旅游有限公司上海第一分公司負(fù)責(zé)人，住安徽省肥東縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月20日已告知被告人許某甲有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年5月15日退回上海市公安局奉賢分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月12日補(bǔ)充偵查完畢并移送審查起訴。被告人許某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年5月間，被告人許某甲明知儲(chǔ)某某（另處）等人未經(jīng)金融主管部門許可，以投資建設(shè)安徽**項(xiàng)目等為名，在安徽、上海等多地設(shè)立分公司向社會(huì)不特定公眾吸收資金，仍擔(dān)任安徽**公司上海第一分公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，組織、介紹黎某某、付某某等80余名投資人至安徽與儲(chǔ)某某名下的岳西縣**公司等簽訂借款合同進(jìn)行投資，吸收存款金額共計(jì)人民幣1600余萬元，未兌付金額共計(jì)人民幣600萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)主要如下：

1.證人黎某某的證言，證人付某某等人提供的借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄，投資人登記表等證實(shí)，黎某某等投資人經(jīng)被告人許某甲等人介紹，通過上述方式出借錢款給儲(chǔ)某某，后遭受經(jīng)濟(jì)損失的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人儲(chǔ)某某、許某乙等人的供述證實(shí)，被告人許某甲的任職情況以及以上述方式幫助儲(chǔ)某某非法吸收公眾存款的事實(shí)。

3.審計(jì)報(bào)告、安徽**公司集資參與人案投資區(qū)域劃分一覽表及合同信息統(tǒng)計(jì)表、定投-上海分公司匯總表等證實(shí)，上述非法吸收公眾存款金額、未兌付金額等情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、案發(fā)經(jīng)過等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人許某甲被抓獲到案的過程。

5.被告人許某甲的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.戶籍材料證實(shí)，被告人許某甲的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人許某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告許某甲結(jié)伙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人許某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人許某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人許某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)本案事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人許某甲一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：顏娟

2020年7月13日

附：

1.被告人許某甲現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《聽取辯護(hù)人/值班律師意見》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。