浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人許某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308241993********，漢族，文化程度高中，黃山**酒店管理有限公司杭州江干分公司飛鷹隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地浙江省開化縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年9月19日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2018年10月24日被杭州市公安局江干區(qū)分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，于2019年10月15日被再次取保候?qū)?/span>。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

黃山**旅游集團(tuán)在本市注冊(cè)成立黃山**國際旅行社有限公司杭州江干分公司、**商貿(mào)有限公司杭州江干分公司、**酒店管理有限公司杭州江干分公司（以下簡(jiǎn)稱“江干分公司）等多家分公司，該些公司根據(jù)黃山**旅游集團(tuán)的要求，以**酒店管理有限公司、**商貿(mào)有限公司的名義，未經(jīng)國家金融機(jī)構(gòu)許可，采用散發(fā)宣傳單、組織免費(fèi)旅游、業(yè)務(wù)員推薦等手段向社會(huì)不特定公眾宣傳華商卡、晚晴業(yè)務(wù)等項(xiàng)目，并以與投資者簽訂預(yù)付儲(chǔ)值卡買賣合同、合作協(xié)議書等形式，以年化12%-15%的利率吸收資金。

被告人許某甲自2016年2月底至2017年7月期間在杭州江干分公司工作，歷任飛鷹隊(duì)業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理，從團(tuán)隊(duì)或公司業(yè)績(jī)中獲取提成，其本人及其管理團(tuán)隊(duì)共計(jì)幫助公司非法吸收資金共計(jì)3615000元，涉及投資人26人，造成投資人損失2980700元，許某甲獲得提成及工資人民幣5萬余元。

2018年9月19日，被告人許某甲在其姐姐許某乙的陪同下在投案途中被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)已退出違法所得人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、預(yù)付儲(chǔ)值卡買賣合同及專用收據(jù)、合同補(bǔ)充協(xié)議、**商貿(mào)有限公司協(xié)議書及專用收據(jù)、扣押清單、交易憑條、個(gè)人業(yè)務(wù)賬務(wù)回單、調(diào)取證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告、許某甲吸資情況明細(xì)表、情況說明、合作協(xié)議書、工商登記材料、起訴書等；

2．證人證言：證人趙某某、操某某、許某某、李某甲、吳某某、王某甲、吳某某、葉某某、王某乙、李某乙、姚某某、包某某、許某乙等人的證言；

3．被告人許某甲的供述和辯解；

4．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查筆錄；

5．電子數(shù)據(jù)：訂單數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人許某在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：虞紅平

2020年1月2日

附：1.被告人許某甲（聯(lián)系電話：1362186****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷7冊(cè)、審計(jì)報(bào)告3份、補(bǔ)充材料6份。

3.具結(jié)書、量刑建議書各1份。