福建省東山縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕41號

被告人許某甲，女，1964年**月**日生，身份證號碼：3506261964********,漢族，小學文化，務工,?戶籍地福建省東山縣，住東山縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日被東山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2020年1月9日被東山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某甲未經(jīng)有關職能部門批準，利用當民間“會頭”的形式，以支付高于銀行利息為誘餌，承諾一定期限內(nèi)歸還本金和利息的方法，向社會不特定公眾非法吸收資金。2017年6月因資金鏈斷裂而“倒會”，無法歸還會款，故關閉通訊外逃。現(xiàn)已查明，被告人許某甲向陳某某、方某某、胡某甲、胡某乙等35名非法吸收集資金額合計人民幣1219250元。

被告人許某甲于2019年12月16日被漳浦縣公安局抓獲。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：?

1.物證：扣押清單、銀行賬目、會本、借款憑證；2.書證：戶籍證明、報案筆錄、歸案證明等書證；3.證人證言：許某乙、陳某某的證言；4.被害人的陳述：陳某某、方某某、胡某甲、胡某乙的陳述；5.被告人許某甲的供述及辯解。

被告人許某甲違反國家金融管理，擾亂國家金融秩序，非法吸收公眾存款共計人民幣1219250元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東山縣人民法院

檢??察??官：林麗生

檢察官助理：蔡麗珊

2020年3月26日

附：

1、被告人許某甲羈押于漳州市女子看守所；

2、全部案卷和證據(jù)材料2冊。

本案適用法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。