上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕815號

被告人許某甲，曾用名：許某乙，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3210831971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月6日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長拘留期限至三十天。2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，周某某（另案處理）為謀取非法利益，糾集羅某某（另案處理）、被告人許某甲等人在上海市青浦區(qū)、松江區(qū)等地非法發(fā)放高利貸，形成了以周某某為首的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)。2013年至2014年，被害人邵某某共向周某某及被告人許某甲等人借款540余萬元（幣種人民幣，下同），將其位于長寧區(qū)的兩套房產(chǎn)作為抵押。后邵某某陸續(xù)還款72.2萬元并按照被告人許某甲的要求簽署多張無實(shí)際借款發(fā)生的虛高借條，不斷壘高邵某某債務(wù)。2014年底，邵某某以其名下位于江蘇省太倉市和上海市奉賢區(qū)的兩套價(jià)值總計(jì)764萬元的房產(chǎn)抵債，要求被告人許某甲撤銷兩套房產(chǎn)的抵押，被告人許某甲一直不予配合，并要求邵某某再歸還524萬元。經(jīng)預(yù)謀，被告人許某甲、周某某商定由周某某出面為邵某某平賬,2015年5月19日，在上海市青浦區(qū)**路**咖啡店內(nèi)邵某某簽署524萬元借條,當(dāng)日及次日周某某通過銀行轉(zhuǎn)賬給邵某某300萬元,邵某某全部取出交給被告人許某甲。2015年9月6日，周某某至上海市青浦區(qū)人民法院起訴邵某某要求歸還524萬元并勝訴，后因被刑事立案而未得逞。

另查明：

2011年7月8日，被害人夏某某向被告人許某甲借款18萬元。后夏某某無力還款，被告人許某甲要求夏某某簽署無實(shí)際借款發(fā)生的虛高借條，且不歸還前次借條，不斷壘高夏某某債務(wù)。2017年1月，被告人許某甲至上海市青浦區(qū)人民法院起訴夏某某，要求其按照借條金額歸還73萬余元，法院經(jīng)審理后判決夏某某歸還本金18萬元，利息按照年利率24%計(jì)算。后經(jīng)上海市第二中級人民法院調(diào)解，夏某某于2018年1月歸還被告人許某甲38萬元了結(jié)此案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人許某甲的供述，被害人邵某某、夏某某的陳述及其提供的銀行交易記錄、賬本記錄、撤銷執(zhí)行申請書等材料，證人許某乙、許某丙的證言，股份證明書，司法鑒定意見書，相關(guān)辨認(rèn)筆錄證實(shí)，本案案發(fā)期間，被告人許某甲單獨(dú)或伙同他人對被害人邵某某、夏某某實(shí)施詐騙的事實(shí)。

2.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片證實(shí)，2020年4月6日，公安機(jī)關(guān)將被告人許某甲的二部蘋果牌手機(jī)予以扣押。

3.公安機(jī)關(guān)從上海市青浦區(qū)人民法院、長寧區(qū)人民法院調(diào)取的訴訟材料證實(shí)，被告人許某甲單獨(dú)或伙同他人借助訴訟手段非法占有被害人財(cái)物的事實(shí)。

4.上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)委托鑒定機(jī)構(gòu)對從被告人處扣押的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、搜索和提取的情況。

5.上海市公安局青浦分局協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等證據(jù)證實(shí)，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人名下房產(chǎn)并凍結(jié)銀行賬戶內(nèi)資金的情況。

6.案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人許某甲自動(dòng)投案的情況。

7.戶籍資料證實(shí)，被告人許某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人許某甲伙同周某某、羅某某等人以非法占有為目的，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，連續(xù)實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人許某甲以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人許某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某甲已著手實(shí)施部分犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，對該部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人許某甲在犯罪集團(tuán)之外虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：田永

2020年7月23日

附：

1.被告人許某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗八冊。

3.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條……

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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