汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

汕龍檢二部刑訴〔2020〕44號(hào)　

　　被告人許某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405071977********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**棟**樓**房。2019年7月22日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月27日被逮捕。

被告人蔡某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111976********，廣東省汕頭市人，漢族，大專文化程度，戶籍所在地汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市**棟**房**街道**，中共黨員。2015年7月24日因賭博被處以罰款。2019年10月2日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111975********，廣東省汕頭市人，漢族，中專文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**號(hào)。2019年10月2日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405071972********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**街**號(hào)。2019年8月18日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人辛某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405071986********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)**房。2019年8月16日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111967********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)**。2019年8月16日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405011972********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**街**號(hào)。2019年9月18日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111975********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)。2019年9月20日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241985********，廣東省惠來(lái)縣人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**路**號(hào)。2019年8月30因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月28日被逮捕。

被告人紀(jì)某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405071972********，廣東省汕頭市人，漢族，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**巷**號(hào)。2019年10月7日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111971********，廣東省汕頭市人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)。2019年9月20日因涉嫌串通投標(biāo)罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，同日被汕頭市公安局龍湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、蔡某甲、許某乙、紀(jì)某甲、辛某甲、張某甲、陳某甲、袁某甲、史某甲、紀(jì)某乙、袁某乙涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，審閱了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年12月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年1月10日又移送審查起訴。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

汕頭市龍湖區(qū)**街道**社區(qū)居委會(huì)**大街**號(hào)綜合樓2-5樓廠房（面積3610平方米，下稱**綜合樓）屬于**社區(qū)集體資產(chǎn)，長(zhǎng)期由**經(jīng)聯(lián)社出租給汕頭市**食品有限公司（下稱**公司、法定代表人李某甲）使用。后因該出租行為違反農(nóng)村集體資產(chǎn)管理制度，2018年5月11日，**社區(qū)居委會(huì)通過(guò)居民代表大會(huì)，決定將該處廠房收回，并委托**街道農(nóng)村集體資產(chǎn)資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。招投標(biāo)方式為暗投報(bào)價(jià)，標(biāo)的租期十年，競(jìng)投底價(jià)為每平方米每月人民幣7元，每名競(jìng)標(biāo)者需繳納保證金人民幣100萬(wàn)元，同時(shí)規(guī)定原租賃人**公司可以參與競(jìng)標(biāo)，**公司在未中標(biāo)的情況下，可以中標(biāo)價(jià)格享受優(yōu)先承租權(quán)。招投標(biāo)定于同月23日上午在**社區(qū)居委會(huì)會(huì)議室進(jìn)行。

同案人蔡某乙（已另案起訴）在獲悉上述廠房準(zhǔn)備招投標(biāo)的情況后預(yù)謀“圍標(biāo)”，與被告人許某乙、蔡某甲、同案人蔡某丙、佘某甲（均已判決）等人通謀，由被告人許某乙的妻子即同案人蔡某?。ㄒ雅袥Q）提供人民幣100萬(wàn)元幫助同案人蔡某乙用于繳納保證金；期間，同案人佘某甲也繳納人民幣100萬(wàn)元保證金并由同案人蔡某乙操作，同案人蔡某乙指使同案人蔡某丙以同案人蔡某丙的名義參加投標(biāo)。

在投標(biāo)之前，同案人劉某某（另案起訴）與同案人蔡某乙討論擬出標(biāo)價(jià)格后告知李某甲，稱同案人蔡某乙準(zhǔn)備以每平方米12元的價(jià)格出標(biāo)，李某甲稱該價(jià)格過(guò)高，同案人劉某某即詢問(wèn)李某甲的心理價(jià)位，李某甲告知同案人劉某某其心理價(jià)位為每平方米不超過(guò)10元。同案人劉某某遂將李某甲的心理價(jià)位告知同案人蔡某乙。最終李某甲某某覺(jué)得對(duì)手出價(jià)太高而放棄參加投標(biāo)（**公司以經(jīng)理唐某某的名義繳納人民幣100萬(wàn)元保證金準(zhǔn)備參加招投標(biāo)）。

投標(biāo)前，同案人蔡某乙與被告人許某乙、蔡某甲通謀，由同案人蔡某丁提取現(xiàn)金人民幣120萬(wàn)元和10萬(wàn)元，于投標(biāo)當(dāng)天交給同案人蔡某乙作為支付棄標(biāo)人的費(fèi)用和招投標(biāo)過(guò)程的費(fèi)用。

同月23日上午，招投標(biāo)如期在**社區(qū)居委會(huì)二樓會(huì)議室進(jìn)行，同案人蔡某乙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，主動(dòng)聯(lián)系投標(biāo)人棄標(biāo)或以底價(jià)投標(biāo)，并許諾給每名投標(biāo)人5萬(wàn)元。最終同案人蔡某乙以7.01元每平方米的低價(jià)中標(biāo)，標(biāo)的總金額為人民幣3815605.2元。

投標(biāo)期間，被告人蔡某甲將現(xiàn)金人民幣120萬(wàn)元和10萬(wàn)元先后交給同案人蔡某乙，由其在**社區(qū)居委會(huì)斜對(duì)面的臨時(shí)建筑物內(nèi)分給每名棄標(biāo)人5萬(wàn)元。

被告人許某甲獲悉上述廠房準(zhǔn)備招投標(biāo)后，與被告人辛某甲、張某甲通謀“賣標(biāo)”，在繳納人民幣300萬(wàn)元保證金后，由被告人許某甲、辛某甲、張某甲登記參加招投標(biāo)。在與同案人蔡某乙串通后，配合同案人蔡某乙低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣15萬(wàn)元。

被告人袁某甲獲悉上述廠房準(zhǔn)備招投標(biāo)后，繳納人民幣100萬(wàn)元保證金，指使被告人袁某乙參加招投標(biāo)，配合同案人低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣5萬(wàn)元。

被告人紀(jì)某甲獲悉上述廠房準(zhǔn)備招投標(biāo)后，與同案人江某某（已判決）通謀“賣標(biāo)”，由被告人紀(jì)某甲出資人民幣200萬(wàn)元作為保證金，由同案人江某某、蔡某戊（已判決）登記參與招投標(biāo)。在與同案人蔡某乙串通后，配合同案人蔡某乙低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣10萬(wàn)元。

被告人陳某甲獲悉上述廠房準(zhǔn)備招投標(biāo)后，繳納人民幣100萬(wàn)元保證金，登記參加招投標(biāo)。在與同案人蔡某乙串通后，配合同案人蔡某乙低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣5萬(wàn)元。

被告人史某甲、紀(jì)某乙與同案人紀(jì)某丙、紀(jì)某?。ň雅袥Q）事先通謀“賣標(biāo)”，每人出資人民幣25萬(wàn)元湊足100萬(wàn)元繳納保證金，并由同案人紀(jì)某丙登記參加招投標(biāo)，配合同案人蔡某乙低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣5萬(wàn)元，由四人均分。

同案人張某丙（已判決）繳納人民幣100萬(wàn)元保證金后，登記參加招投標(biāo)。在與同案人蔡某乙串通后，配合同案人蔡某乙低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣5萬(wàn)元。

同案人李某乙（另案處理）在繳納人民幣400萬(wàn)元保證金后，指使同案人李某丙（已判決）、李某戊、辛某乙、鄭某某（均另案處理）登記參加招投標(biāo)，配合同案人低價(jià)中標(biāo)，非法獲利人民幣20萬(wàn)元。

同月28日，同案人蔡某乙以每平方米人民幣7.01元的價(jià)格與**經(jīng)聯(lián)社簽訂了租賃流美綜合大樓的《廠房出租合同書》。隨后，同案人劉某某經(jīng)多次與李某甲商議，最終確定由**公司支付人民幣135萬(wàn)元給同案人蔡某乙，該廠房由同案人蔡某乙轉(zhuǎn)租給**公司。同年9月10日，同案人劉某某帶同案人蔡某乙、被告人蔡某甲到**公司收錢，**公司按照同案人蔡某乙一方要求將135萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到同案人蔡某丁的銀行賬戶。

2019年7月21日晚上，被告人許某甲被**路執(zhí)勤點(diǎn)民警抓獲后移送新津派出所處理。同年8月16日下午，被告人辛某甲、張某甲自行到新津派出所投案；同月18日下午，被告人紀(jì)某甲自行到新津派出所投案；同月30日下午，被告人史某甲自行到新津派出所投案。同年9月18日下午，被告人陳某甲自行到新津派出所投案；同月20日下午，被告人袁某甲、袁某乙自行到新津派出所投案。同年10月2日，被告人許某乙、蔡某甲到新津派出所投案；同月7日下午，被告人紀(jì)某乙自行到新津派出所投案。

案發(fā)后，扣押被告人許某甲人民幣15萬(wàn)元、陳某甲人民幣5萬(wàn)元、袁某甲人民幣5萬(wàn)元、同案人張某丙人民幣5萬(wàn)元，請(qǐng)依法判決，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押被告人許某甲15萬(wàn)元、陳某甲5萬(wàn)元、袁某甲5萬(wàn)元、同案人張某丙5萬(wàn)元、蔡某乙16萬(wàn)元，共46萬(wàn)元；扣押許某甲個(gè)人物品；扣押同案人李某丙人民幣20萬(wàn)元，江某某、蔡某戊（蔡某己）共人民幣10萬(wàn)元，紀(jì)某丙（紀(jì)某戊）人民幣5萬(wàn)元，陳某丙（陳某戊）人民幣5萬(wàn)元，紀(jì)某己（黃某某）人民幣5萬(wàn)元，佘某甲（李某?。┤嗣駧?萬(wàn)元；扣押陳某丙寶馬小汽車1輛、工商銀行卡5張、農(nóng)業(yè)銀行卡2張、廣發(fā)銀行卡1張、郵政銀行卡2張、民生銀行卡1張、中國(guó)銀行卡4張、建設(shè)銀行卡1張、交通銀行卡1張、光大銀行卡1張（上述物品均已發(fā)還），現(xiàn)金人民幣18600元、蘋果手機(jī)1部，扣押李某丙蘋果手機(jī)1部，蔡某乙華為手機(jī)1部、身份證1張；

2、書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、**廠房出租投標(biāo)報(bào)價(jià)表、**競(jìng)投資格人員簽到表、招標(biāo)資料領(lǐng)取登記表、招標(biāo)告知書領(lǐng)取登記表、袁某乙辨認(rèn)其身份證復(fù)印件、銀行卡，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及查詢銀行流水賬等、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取材料、刑事判決書、戶籍材料、銀行查詢通知書、情況說(shuō)明、**經(jīng)聯(lián)社招標(biāo)告知書、招標(biāo)告知書領(lǐng)取登記表、競(jìng)投資格人員簽到表、招標(biāo)資料領(lǐng)取表及資料、廠房出租招標(biāo)方案、公示、農(nóng)村集體資產(chǎn)交易方案、農(nóng)村集體資產(chǎn)交易立項(xiàng)申請(qǐng)表等有關(guān)本次招投標(biāo)的資料、居民代表大會(huì)會(huì)議記錄、申請(qǐng)人承諾書、廠房出租合同、中標(biāo)公示、集體資產(chǎn)交易方案、交易成交確認(rèn)書、廠房出租合同書、**經(jīng)聯(lián)社廠房出租招標(biāo)方案、廠房發(fā)包合同書、**經(jīng)聯(lián)社在下蓬農(nóng)村信用合作社的開(kāi)戶許可等資料，汕頭市龍湖區(qū)人民政府文件；

3、證人李某甲、紀(jì)某庚、陳某丁的證言和辨認(rèn)，證人唐某某、蔡某庚、紀(jì)某辛、李某丁、陳某戊、紀(jì)某戊、黃某某、蔡某辛的證言；

4、同案人劉某某、蔡某乙、蔡某丙、佘某甲、蔡某丁、紀(jì)某丁、江某某、陳某丙、紀(jì)某己、紀(jì)某丙、蔡某戊、李某丙、張某丙、李某乙、辛某乙、鄭某某、李某戊的供述、辯解和辨認(rèn)；

5、被告人許某甲、蔡某甲、許某乙、紀(jì)某甲、辛某甲、張某甲、陳某甲、袁某甲、史某甲、紀(jì)某乙、袁某乙的供述、辯解和辨認(rèn)；

6、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)平面圖、現(xiàn)場(chǎng)照片及相關(guān)照片、截圖、書證等的辨認(rèn)；

7、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)視頻光盤、電子勘驗(yàn)光盤、電子筆錄光盤等共6張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲、蔡某甲、許某乙、紀(jì)某甲、辛某甲、張某甲、陳某甲、袁某甲、史某甲、紀(jì)某乙、袁某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、蔡某甲、許某乙、紀(jì)某甲、辛某甲、張某甲、陳某甲、袁某甲、史某甲、紀(jì)某乙、袁某乙伙同同案人，采取非法手段串通投標(biāo)，中標(biāo)項(xiàng)目金額在人民幣200萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察員：李曉東

2020年2月10日　

附：

1、被告人許某甲、史某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所，被告人蔡某甲、許某乙、紀(jì)某甲、辛某甲、張某甲、陳某甲、袁某甲、紀(jì)某乙、袁某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料7冊(cè)，光盤6張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份；

4、量刑建議書。