福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人許某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821969********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌偽造增值稅專用發(fā)票罪于2018年11月13日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月6日變更為取保候?qū)彙?019年12月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日、2020年4月3日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月20日、2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月7日、2020年3月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月18日，石獅市人民法院以（2016）閩0581民初3429號(hào)民事判決書，判決石獅市**工程有限公司償還中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行貸款本金人民幣26886230.55元及約定的利息、罰息、復(fù)利。被告人許某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2016年8月18日，石獅市人民法院以（2016）閩0581民初3430號(hào)民事判決書，判決石獅市**工程有限公司償還中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行貸款本金人民幣1510萬元及約定的利息、罰息、復(fù)利。被告人許某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2016年8月18日，石獅市人民法院以（2016）閩0581民初3431號(hào)民事判決書，判決石獅市**工程有限公司償還中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行貸款本金人民幣2898萬元及約定的利息、罰息、復(fù)利。被告人許某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

上述判決生效后，中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行于2016年10月24日向石獅市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，石獅市人民法院同日受理并于2016年11月8日裁定查封、扣押、凍結(jié)、劃撥、扣留、提取被告人許某甲等人的財(cái)產(chǎn)。

2017年5月5日，石獅市人民法院以（2017）閩0581民初1603號(hào)民事判決書，判決石獅**工貿(mào)有限公司應(yīng)償付泉州銀行股份有限公司石獅鳳里支行借款本金人民幣1470萬元及利息、罰息、復(fù)利，被告人許某甲等人對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。泉州銀行股份有限公司石獅鳳里支行于2017年7月向石獅市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。石獅市人民法院于2017年7月10日裁定查封、扣押、凍結(jié)、劃撥、扣留、提取被告人許某甲等人的財(cái)產(chǎn)。

2017年2月24日，泉州市中級(jí)人民法院以（2016）閩05民初722號(hào)民事判決書，判決石獅市**工程有限公司償還中信銀行股份有限公司泉州分行本金39354716.66元及利息，被告人許某甲在債權(quán)本金4000萬元及相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。福建省高級(jí)人民法院于2018年5月25日作出（2017）閩民終572號(hào)民事判決書，維持原判。

2017年12月12日、2018年2月13日、5月18日、8月21日，被告人許某甲通知有關(guān)人員將其寄放在他人銀行帳戶內(nèi)的款項(xiàng)人民幣274548元轉(zhuǎn)至被告人許某甲女兒許某乙6232111830000074****的建設(shè)銀行帳戶內(nèi)，被告人許某甲的妻子龔某某（另案處理）使用上述款項(xiàng)用于個(gè)人還款等事由而未用于履行判決所確定的義務(wù)。

2018年11月12日下午，被告人許某甲在江西省南昌**營銷中心**樓被公安人員抓獲。上述（2016）閩0581民初3429、3430、3431號(hào)民事判決書，申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)被執(zhí)行人表示諒解，同時(shí)對(duì)上述三個(gè)案件余下不足執(zhí)行款部分，自愿放棄繼續(xù)主張償還的權(quán)利，石獅市人民法院也就該案件按執(zhí)行完畢作結(jié)案處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人盧某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人許某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲對(duì)人民法院的裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人許某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人許某甲拘役四個(gè)月至六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官：林建檀

2020年5月28日

附：

1.被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊx江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1360079****）；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條??對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。