云霄縣人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕82號

被告人許某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506241994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省東山縣**鎮(zhèn)**巷**號，住址**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月15日被云霄縣公安局刑事拘留；2020年1月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被云霄縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年3月26日，經(jīng)本院決定，于同日被云霄縣公安局監(jiān)視居住。

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回云霄縣公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人許某甲為牟利將2張中國工商銀行卡（1.卡號：62122614090********，戶名：朱某甲；2.卡號：62122614090********，戶名：王某甲）出租給王某乙（另案處理）用于開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的資金轉(zhuǎn)賬，并收取租金人民幣1600元。2019年8月19日，在云霄縣常山農(nóng)場海峰管區(qū)**號**房**樓，該賭博窩點被云霄縣公安局查獲。2019年8月22日，被告人許某甲協(xié)助王某乙將王某甲銀行卡中的賭資轉(zhuǎn)移出來并通過微信轉(zhuǎn)賬給王某乙。經(jīng)審計，工商銀行卡62122614090********自2019年7月15日至2019年8月19日收入238587元、支出104303元；工商銀行卡62122614090********收入2935336元、支出64537元。

2020年1月4日，被告人許某甲主動到云霄縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押在案的銀行卡、手機(jī)等物證；2.戶籍證明、銀行流水賬單等書證；3.證人許某乙、王某甲等人的證言；4.被告人許某甲的供述與辯解；5.云霄縣公安局提取的QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；6.云霄縣財信聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的鑒定報告；7.云霄縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人許某甲明知他人實施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動，仍提供2張銀行卡用于收付賭資，賭資數(shù)額達(dá)人民幣3342763元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云霄縣人民法院

檢??察??官：湯啟慧

檢察官助理：楊旺順

2020年6月19日

附：

1.被告人許某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3._相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條第二款開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。