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起訴書(許某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案)(公開版)_泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕158號

被告人許某甲,男,2001年**月**日出生,公民身份號碼3505022001********,漢族,中專文化,無職業(yè),出生地福建省泉州市鯉城區(qū),戶籍所在地福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號,現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年8月21日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留,同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié),以被告人許某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人許某甲有權(quán)委托辯護人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。已依法訊問了被告人,聽取了被告人、被害人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人許某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2020年3、4月份,被告人許某甲以非法牟利為目的,到鯉城區(qū)**路**路**街**路**街**樓中國銀行等地辦理了卡號為62170018300********的建設(shè)銀行卡、卡號為62220314080********的工商銀行卡、卡號為62305800002********的平安銀行卡、卡號為62169123********的民生銀行卡和卡號為62179064000********的中國銀行卡,之后以人民幣5000元的價格販賣給他人。經(jīng)查,被害人蔣某某于2020年4月10日被以貸款已申請通過需要交保證金的方式詐騙走人民幣7499元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述平安銀行賬戶,被害人譚某某于2020年4月5日被以刷單的方式詐騙走人民幣5000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述工商銀行賬戶,被害人金某某于2020年4月6日被以刷單的方式詐騙走人民幣2400元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述建設(shè)銀行賬戶,被害人王某某于2020年4月4日被以刷單的方式詐騙走人民幣9000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述中國銀行賬戶,被害人李某某于2020年3月31日被以貸款的方式詐騙走人民幣4000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述民生銀行賬戶,被害人包某某于2020年4月15日被以刷單的方式詐騙走人民幣6000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述平安銀行賬戶,被害人許某乙于2020年4月5日被以刷單的方式詐騙走人民幣5000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述工商銀行賬戶,被害人昝某某于2020年4月10日被以刷單的方式詐騙走人民幣38000元轉(zhuǎn)入被告人許某甲上述平安銀行賬戶。經(jīng)統(tǒng)計,被告人許某甲名下的上述五張銀行卡賬戶支付結(jié)算金額共計人民幣2769315.52元。

2020年8月20日,被告人許某甲接民警電話通知后自行前往鯉中派出所接受調(diào)查,歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水交易明細(xì)、手機號碼查詢信息、銀行開戶信息等書證;被害人蔣某某、譚某某等人的陳述;被告人許某甲的供述與辯解;電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人許某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人許某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,是自首,可以從輕處罰。被告人許某甲認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。建議對被告人許某甲判處有期徒刑七個月,并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二條的規(guī)定,提起公訴,建議適用速裁程序,請依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官:張仲馨

2020年11月26日

附:

1.被告人許某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、光盤一張。

3.起訴書副本八份、適用速裁程序建議書一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

_5.聽取被害人意見表一份。

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