安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

雨檢一部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人許某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405051987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地安徽省和縣，系馬鞍山**投資咨詢(xún)有限公司、安徽**金融信息服務(wù)有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地本市雨山區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住本市雨山區(qū)**路**花園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月1日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留；同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并交由馬鞍山市公安局雨山分局執(zhí)行；2019年5月20日經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年6月13日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人王熙城、盛磊，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

被告人許某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405051981********，漢族，高中文化程度，出生地安徽省和縣，系安徽**金融信息服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，下同）、馬鞍山**投資咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，下同）法定代表人，戶(hù)籍所在地本市雨山區(qū)**新村**棟**室，現(xiàn)住本市雨山區(qū)**花園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月1日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留；同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并交由馬鞍山市公安局雨山分局執(zhí)行；?2019年5月20日經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年6月13日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人韋超，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

被告人許某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031983********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地安徽省馬鞍山市，曾任**公司總監(jiān)，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**隊(duì)**棟**號(hào)，現(xiàn)住本市花山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彛?/span>2020年1月2日經(jīng)本院決定逮捕，因病于次日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱超，安徽江南律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422011980********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地安徽省蕪湖市，**公司花山辦事處負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**座，住當(dāng)涂縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)?，于同?月20日，經(jīng)本院決定逮捕并交由馬鞍山市公安局雨山分局執(zhí)行。

辯護(hù)人籍宗璜，安徽夏商周律師事務(wù)所律師。

被告人高某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地安徽省廬江縣，曾任**公司花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、和縣分公司負(fù)責(zé)人、安徽**投資咨詢(xún)有限公司（**公司淮南分公司）負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**街道**組**號(hào)，現(xiàn)住本市花山區(qū)**花園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)?，?020年1月2日經(jīng)本院決定逮捕并交由馬鞍山市公安局雨山分局執(zhí)行。

被告人呂某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地安徽省馬鞍山市，系**公司花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**花園**村**棟**室，現(xiàn)住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261991********，漢族，高中文化程度，出生地安徽省和縣，系**公司和縣分公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地安徽省和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)，住安徽省和縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地安徽省馬鞍山市，系**公司花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**村**棟**號(hào)，現(xiàn)住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人邵華，安徽長(zhǎng)城（合肥）律師事務(wù)所律師。

被告人姚某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402221989********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地安徽省蕪湖市，系**公司花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市三山區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住本市雨山區(qū)**村**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)?，?020年1月2日經(jīng)本院決定逮捕并交由馬鞍山市公安局雨山分局執(zhí)行，于同年1月14日經(jīng)本院變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人范某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261995********，漢族，高中文化程度，出生地安徽省和縣，曾任**公司和縣分公司負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)，住本市花山區(qū)**花園**村**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由馬鞍山市公安局雨山分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、許某乙涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，許某丙、李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月20日至10月20日，11月20日至12月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、許某甲、許某乙犯詐騙罪的事實(shí)

被告人許某甲、許某乙以向他人放貸為名，采用收取“砍頭息”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“管理費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用，虛增借貸金額、單方持有借款協(xié)議、抵押合同等法律文書(shū)只給被害人一份還款計(jì)劃表，騙取被害人進(jìn)行重大財(cái)產(chǎn)處分的全權(quán)委托公證且利用此公證違背被害人意愿單方處分財(cái)產(chǎn)等套路詐騙他人錢(qián)財(cái)，共計(jì)騙得他人錢(qián)款人民幣127.893萬(wàn)元，騙取他人錢(qián)財(cái)人民幣19.079萬(wàn)元（未遂）。

?1.詐騙被害人孔某某的事實(shí)

2017年4月11日，孔某某以其坐落于本市雨山區(qū)**花園二村**棟**室房屋作抵押向許某甲、許某乙借款35萬(wàn)元，雙方簽署了金額為39.7萬(wàn)元的借條以及金額均為45萬(wàn)元的抵押借款合同、借款協(xié)議。同年4月14日，雙方辦理了孔某某委托許某乙全權(quán)處分其房產(chǎn)的公證，該筆借款在扣除中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，孔某某實(shí)際到手32萬(wàn)元。借款行為發(fā)生后，孔某某一直正常還款至2018年11月，共計(jì)還款26.376萬(wàn)元。2017年12月29日，在孔某某如約還款情況下，許某甲、許某乙私自將孔某某房產(chǎn)作價(jià)38萬(wàn)元出售給他人。經(jīng)鑒定，該處房屋于2017年12月29日價(jià)值人民幣64.4716萬(wàn)元。被告人許某甲、許某乙采用套路貸的方式共計(jì)騙取孔某某人民幣58.8476萬(wàn)元。

2.詐騙被害人孫某甲的事實(shí)

2016年4月1日，被害人孫某甲以其坐落于本市花山區(qū)**城**棟**室房屋作抵押向許某乙借款25萬(wàn)元，雙方簽署了金額均為35萬(wàn)元的借條、抵押借款合同、借款協(xié)議等法律文書(shū)，且辦理了被害人孫某甲全權(quán)委托被告人許某乙單方處分其房產(chǎn)的公證，在扣除中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后，孫某甲實(shí)際得款20.6萬(wàn)元。借款行為發(fā)生后，孫某甲實(shí)際歸還2.625萬(wàn)元，后因債務(wù)纏身于2016年9月4日服毒自殺。2016年9月12日，被告人許某甲、許某乙將孫某甲房產(chǎn)作價(jià)40萬(wàn)元出售給許某丁，許某丁于9月21日將該房產(chǎn)作價(jià)43.8萬(wàn)元出售給善意第三人陶某甲。經(jīng)鑒定，該房于2016年9月12日價(jià)值人民幣55.271萬(wàn)元。被告人許某甲、許某乙采用套路貸的方式共計(jì)騙取孫某甲錢(qián)款人民幣37.296萬(wàn)元。

3.?詐騙被害人王某甲的事實(shí)

2015年11月19日，被害人王某甲以其坐落于本市花山區(qū)**村**棟**室房屋作抵押從被告人許某甲、許某乙處借款人民幣25萬(wàn)元，實(shí)際得款21.25萬(wàn)元，且辦理了王某甲全權(quán)委托許某乙處分其房產(chǎn)的公證。王某甲在歸還3.5萬(wàn)元后逾期,許某甲、許某乙遂將該房屋于2016年8月16日過(guò)戶(hù)給黃某甲（**公司業(yè)務(wù)員），黃某甲于同年9月8日將該房作價(jià)31萬(wàn)元出售給善意第三人。經(jīng)鑒定，該房屋于2016年8月16日價(jià)值人民幣50.3744萬(wàn)元。被告人許某甲、許某乙采用套路貸的方式共計(jì)詐騙王某甲人民幣31.7494萬(wàn)元。

4.詐騙被害人萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙的事實(shí)

2017年1月10日，被害人萬(wàn)某甲以其弟弟萬(wàn)某乙兩套住房作抵押（本市雨山區(qū)**花園**村**棟**號(hào)、原**區(qū)**村**棟**號(hào)）從被告人許某甲、許某乙處借款50萬(wàn)元（理財(cái)客戶(hù)閆某某借出40萬(wàn)元，許某乙借出6萬(wàn)元，借款協(xié)議金額為50萬(wàn)元，協(xié)議出借人為閆某某），且萬(wàn)某乙、孫某乙夫婦陪同許某甲一道至含山縣公證處辦理全權(quán)委托許某乙處分其房產(chǎn)的公證，扣除各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)后，萬(wàn)某甲實(shí)際借得46萬(wàn)元。后萬(wàn)某甲陸續(xù)歸還19.079萬(wàn)元，2018年5月30日，在萬(wàn)某乙、孫某乙夫婦訴請(qǐng)法院將全權(quán)委托公證手續(xù)撤銷(xiāo)之后，被告人許某甲、許某乙在明知萬(wàn)某甲已經(jīng)歸還19.079萬(wàn)元的情況下，指令閆某某向馬鞍山市雨山區(qū)人民法院起訴萬(wàn)某乙、孫某乙，要求二人歸還46萬(wàn)元的本金以及約定的利息，2018年6月21日，馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判決閆某某勝訴，萬(wàn)某乙、孫某乙夫婦不服上訴后，馬鞍山市中級(jí)人民法院判決維持原判。被告人許某甲、許某乙使用上述套路共計(jì)詐騙萬(wàn)某乙、萬(wàn)某甲人民幣19.079萬(wàn)元（未遂）。

5.詐騙被害人汪某甲的事實(shí)

2017年3月15日，被害人汪某甲以其坐落于本市花山區(qū)**花園**棟**號(hào)房屋作抵押向許某甲、許某乙借款60萬(wàn)元，雙方簽署了金額均為70萬(wàn)元的借條、收條、房地產(chǎn)借款抵押合同，且于同年3月20日辦理了被害人汪某甲全權(quán)委托許某乙處分其房產(chǎn)的公證，在扣除中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)后，汪某甲實(shí)際得款55.8萬(wàn)元。之后汪某甲正常還款71.08萬(wàn)元。2018年12月27日，在汪某甲正常還款的情況下，被告人許某甲、許某乙私自將上述房產(chǎn)出售給他人，因案發(fā)暫未辦理過(guò)戶(hù)。被告人許某甲、許某乙采用套路貸的方式詐騙汪某甲未遂。

二、被告人許某甲、許某乙、許某丙、李某甲、高某某、秦某甲、范某甲、呂某某、徐某甲、姚某某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)

被告人許某甲于2013年11月11日注冊(cè)成立**公司，該公司于2017年9月13日注銷(xiāo)；于2014年9月12日注冊(cè)成立**公司，法定代表人為被告人許某乙，實(shí)際由被告人許某甲、許某乙共同負(fù)責(zé)，公司注冊(cè)地址為馬鞍山市花山區(qū)**商場(chǎng)**座**樓，經(jīng)營(yíng)地址為馬鞍山市雨山區(qū)**花園**棟**號(hào)。同時(shí)，被告人許某甲在馬鞍山市花山區(qū)**商場(chǎng)**座**樓成立**公司花山辦事處，實(shí)際負(fù)責(zé)人為被告人李某甲。2015年6月12日，被告人許某甲注冊(cè)成立安徽**投資咨詢(xún)有限公司作為**公司淮南分公司，法定代表人為被告人李某甲，公司實(shí)際負(fù)責(zé)人先后為被告人高某某、常某甲（另案處理），公司注冊(cè)地址為淮南市田家庵區(qū)**廣場(chǎng)**棟**號(hào)。2015年6月26日，被告人許某甲注冊(cè)成立**公司和縣分公司，法定代表人許某乙，公司實(shí)際負(fù)責(zé)人先后為被告人范某甲、高某某、秦某甲，注冊(cè)地址為馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**大道。

被告人許某甲、許某乙成立**公司、**公司及相關(guān)分公司后，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，招募被告人許某丙、李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲等人以散發(fā)傳單、口口相傳等方式對(duì)外宣傳，并許以7%-15%不等的高額利息回報(bào)，通過(guò)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的方式在馬鞍山市及淮南市向987名社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣38186.82萬(wàn)元。吸收資金主要用于發(fā)放貸款，支付集資參與人本金及利息、員工工資、業(yè)務(wù)提成及房租等經(jīng)營(yíng)支出，投資餐飲行業(yè)等。后因發(fā)放貸款難以收回、經(jīng)營(yíng)支出過(guò)高、投資餐飲虧損等原因造成資金鏈斷裂，從而導(dǎo)致376名集資參與人虧損共計(jì)人民幣6819.0862萬(wàn)元。

被告人許某甲、許某乙利用**公司及其分公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣38186.82萬(wàn)元；

被告人許某丙在擔(dān)任**公司部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣16305.1761萬(wàn)元；

被告人李某甲在擔(dān)任花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣17598.8123萬(wàn)元；

被告人高某某在擔(dān)任花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、淮南分公司負(fù)責(zé)人、和縣分公司負(fù)責(zé)人、客戶(hù)專(zhuān)員期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11591.9608萬(wàn)元；

被告人呂某某在擔(dān)任花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期間，非法吸收公眾存款共計(jì)3360.0168萬(wàn)元；

被告人秦某甲系和縣分公司負(fù)責(zé)人，在其任職期間，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣2317.57萬(wàn)元；

被告人徐某甲在擔(dān)任花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣3510.5265萬(wàn)元；

被告人姚某某在擔(dān)任花山辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2743.55萬(wàn)元；

被告人范某甲在擔(dān)任和縣分公司負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期間，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣309.0831萬(wàn)元。

被告人許某甲、許某乙于2019年1月31日被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人許某丙、李某甲、高某某、秦某甲、呂某某、徐某甲、姚某某、范某甲分別于2019年5月27日、4月24日、5月8日、4月22日、7月3日、6月20日、6月20日、6月27日主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案。許某甲因涉嫌詐騙犯罪被羈押期間，如實(shí)供述了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的其非法吸收公眾存款的罪行，許某乙、高某某、李某甲、秦某甲、呂某某、范某甲、姚某某、徐某甲、許某丙到案以后如實(shí)供述了其非法吸收公眾存款的罪行。案發(fā)以后，被告人許某丙、李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲分別退繳贓款人民幣25.9617萬(wàn)元、2萬(wàn)元、24.3635萬(wàn)元、21.0821萬(wàn)元、42.1975萬(wàn)元、1萬(wàn)元、16.8741萬(wàn)元、0.4611萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、查詢(xún)證明及戶(hù)籍信息、交通銀行零售客戶(hù)交易清單、短信內(nèi)容截屏、馬鞍山市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同、公證書(shū)、孔某某提供證據(jù)材料、搜查筆錄、雨山區(qū)人民法院（2018）皖0504民初1591號(hào)民事判決材料、馬鞍山市中級(jí)人民法院審判資料、借款協(xié)議、孫某甲房產(chǎn)信息、死亡證明、遺書(shū)、許某甲、許某乙等名下公司工商登記情況、許某甲、許某乙等名下購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)情況、許某甲等淮南房產(chǎn)情況、投資人報(bào)案材料等；

2.證人證言：證人李某乙、陳某甲、吳某甲、余某甲、劉某甲、胡某甲、許某戊、沙某某、史某甲、陶某乙、崔某某、萬(wàn)某丙、黃某乙、汪某乙、吳某甲、張某甲、徐某乙、紀(jì)某甲、孫某丙、許某丁、陶某甲、胡某乙、王某乙、吳某乙、徐某丙、馬某甲、何某甲、倪某甲、王某丙、黃某甲、何某乙、吳某丙、朱某甲、季某某、顧某某、王某丁、張某乙、楊某甲、范某乙、劉某乙、李某丙、雷某某、張某丙、王某戊、萬(wàn)某丁、劉某丙、董某某、方某某、陳某已、圣某某、丁某某寶、計(jì)某某、李某丁、黃某丙、龍某某、邵某某、劉某丙、葛某某、韓某某、代某某、許某己、崔某某、王某己、陳某乙、瞿某某、昌某某、王某庚、湯某某、劉某丁、袁某某、劉某戊、鮑某甲、吳某丁、常某乙、陳某丙、王某辛、沈某甲、馬某乙、馬某丙、紀(jì)某乙、潘某甲、秦某乙、周某甲、周某乙、范某丙、楊某已、楊某丙、范某丁、張某丁、余某乙、鮑某乙、陳某丁、黃某丁、倪某乙、雍某某、朱某乙、張某戊、蔡某某、鄧某某、張某己、李某戊、沈某乙、夏某甲、陳某戊、邢某甲、張某庚、夏某乙、邢某乙、蔣某某、楊某丁、張某辛、張某壬、徐某丁、唐某某、鄭某某、張某癸、李某己、汪某丙、潘某乙、周某丙、王某壬、孫某丁、笪某某、劉某己、唐某某、楊某戊、畢某某、趙某某、庾某某、徐某戊、劉某庚、賈某某、孫某戊、劉某辛、史某乙、聶某某、黃某戊、陳某己、陳某庚、許某庚等的證言；

3.被害人陳述：萬(wàn)某乙、萬(wàn)某甲、汪某甲、孔某某、王某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人許某甲、許某乙、高某某、李某甲、秦某甲、呂某某、范某甲、姚某某、徐某甲、許某丙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：馬鞍山市公安司法鑒定中心筆跡鑒定書(shū)、馬鞍山市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、遺言錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲對(duì)非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、許某乙采用套路貸的方式詐騙他人錢(qián)財(cái)，共計(jì)騙得他人錢(qián)財(cái)127.893元，騙取19.079萬(wàn)元（未遂），其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人許某甲、許某乙、許某丙、李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)散發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并承諾按約定還本付息，其中許某甲、許某乙非法吸收資金38186.82萬(wàn)元，造成376名投資者損失6819.0862萬(wàn)元；被告人許某丙非法吸收資金16305.1761萬(wàn)元；被告人李某甲非法吸收資金17598.8123萬(wàn)元；被告人高某某非法吸收資金11591.9608萬(wàn)元；被告人呂某某非法吸收資金3360.0168萬(wàn)元；被告人秦某甲非法吸收資金2317.57萬(wàn)元；被告人徐某甲非法吸收資金3510.5265萬(wàn)元；姚某某非法吸收資金2743.55萬(wàn)元；范某甲非法吸收資金309.0831萬(wàn)元，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲、許某乙一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人許某甲、許某乙、許某丙在非法吸收公眾存款中起主要作用，被告人李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，第二十七條之規(guī)定。被告人許某甲因詐騙被采取強(qiáng)制措施期間如實(shí)供述偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，被告人許某丙、李某甲、高某某、呂某某、秦某甲、徐某甲、姚某某、范某甲案發(fā)以后主動(dòng)投案如實(shí)供述其主要罪行，被告人許某乙到案以后如實(shí)供述其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。建議判處被告人李某甲有期徒刑三至四年，并處罰金，高某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；呂某某有期徒刑一年八個(gè)月至二年八個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；秦某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金，可以適用緩刑；徐某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；姚某某有期徒刑一年至二年，并處罰金，可以適用緩刑；范某甲有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金，可以適用緩刑；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

?安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院

檢察員：黃迎濤

????鄭??昕

許宗東

鄭黎雪

2020年1月15日

附：

????1.被告人許某甲、許某乙、李某甲、高某某現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所；被告人許某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼谢ㄉ絽^(qū)**小區(qū)**棟**室；被告人秦某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐『涂h**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)；被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼谢ㄉ絽^(qū)**花園**村**棟**室；被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼谢ㄉ絽^(qū)**村**棟**號(hào)；被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼杏晟絽^(qū)**村**棟**號(hào)；被告人范某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼谢ㄉ絽^(qū)**花園**村**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)60冊(cè)，書(shū)證1冊(cè)。；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)7份。

????4.隨案移送移動(dòng)硬盤(pán)3個(gè)、優(yōu)盤(pán)1個(gè)、手機(jī)1部、筆記本2本、銀行存款日記賬1本、印章2枚、U盾11個(gè)、牛皮紙檔案袋1只（內(nèi)含公證文書(shū)6組）；另有107套房產(chǎn)、3輛轎車(chē)被偵查機(jī)關(guān)查封、11個(gè)賬戶(hù)被偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)。