蒼南縣人民檢察院

起 訴 書

蒼檢公訴刑訴〔2019〕752號(hào)

被告人許某甲，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年2月22日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被依法逮捕。

辯護(hù)人曾偉，浙江甌南律師事務(wù)所律師。

被告人林某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303271970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年2月22日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳德蒼，浙江甌南律師事務(wù)所律師。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月18日、2019年8月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

宇園國(guó)際MPG投資平臺(tái)以模擬股票交易的方式要求參加者按一星至六星不同的會(huì)員級(jí)別繳納人民幣700元至70000元不等的費(fèi)用購(gòu)買虛擬股票，獲得加入資格，并按照發(fā)展成員順序組成層級(jí)，設(shè)置靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，其中靜態(tài)獲利模式是通過虛擬股票的不斷拆分再出售獲利；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式是發(fā)展下線成員獲得平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)勵(lì)方式鼓勵(lì)會(huì)員積極發(fā)展下線成員，獎(jiǎng)勵(lì)比例與會(huì)員的等級(jí)成正相關(guān)。靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)均以股票或積分的形式配發(fā)到會(huì)員的注冊(cè)賬戶中，會(huì)員可繼續(xù)購(gòu)買股票或變賣，若會(huì)員將股票、積分變賣，由平臺(tái)扣減手續(xù)費(fèi)用。

2016年以來，被告人許某甲在蒼南縣地區(qū)宣傳宇某某國(guó)際MPG投資平臺(tái)，并在蒼南縣靈溪鎮(zhèn)成立宇園國(guó)際MPG投資工作室，向他人宣傳投資該平臺(tái)可獲得高額回報(bào)為誘餌，后通過拉人頭的形式大量發(fā)展成員并以層級(jí)形式進(jìn)行排列，成為其所組織團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。期間，被告人林某甲負(fù)責(zé)協(xié)助被告人許某甲向參加者宣傳平臺(tái)投資模式、收取成員繳納的錢款、注冊(cè)相關(guān)成員的賬戶等。經(jīng)查，2016年9月至2017年12月期間，被告人許某甲所組織的團(tuán)隊(duì)已發(fā)展下線會(huì)員49人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的金額6023553元，且層級(jí)已達(dá)四級(jí)。至2018年2月份，宇某某國(guó)際MPC平臺(tái)關(guān)閉，被告人許某甲所組織的傳銷團(tuán)隊(duì)造成會(huì)員損失資金5169903元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：組織結(jié)構(gòu)圖、損失情況匯總表、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)微信聊天截圖、宣傳材料、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬、會(huì)員核對(duì)批幣清單數(shù)據(jù)、查封決定書、蒼南縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、外商投資企業(yè)登記情況、變更登記情況、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人李某甲、楊某甲、王某甲、林某某、林某乙、徐某某、林某丙、謝某某、林某丁、王某乙、蘇某甲、林某戊、周某某、李華平、吳某某、林某己、章某某、蘇某乙、王某某、蔡某甲、朱某甲、朱某乙、尹某某、黃某甲、楊某乙、許某乙、蔡某乙、張某某、吳某某、劉某甲、繆某甲、林某庚、吳某甲、朱某丙、繆某乙、朱某丁、吳某乙、華某某、劉某乙、黃某乙、林某辛、莊某某、王某丙、蔡某丙、肖某某、林某壬、楊某丙、黃某丙、李某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人許某甲、林某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人許某甲、林某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在共同犯罪中其次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人許某甲、林某甲歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：胡萬港

2019年9月2日

附：

1.被告人許某甲、林某甲現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。