海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢二刑訴〔2020〕Z16號(hào)

被告人朱某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月5日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人，應(yīng)紅源，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

辯護(hù)人，羅思羅伊，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人許某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600261989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住海口市瓊山區(qū)**街**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，于2020年1月13日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)?；同?月20日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月19日向本院移送起訴，后以被告人朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于同年8月6日向本院補(bǔ)充移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**平臺(tái)系以銷售量子高科技產(chǎn)品為名，以購(gòu)買產(chǎn)品、發(fā)展下線、繳納會(huì)費(fèi)的方式，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，在互聯(lián)網(wǎng)上吸引參加者并按一定的順序組成層級(jí)開展傳銷活動(dòng)的傳銷組織。根據(jù)平臺(tái)規(guī)則，新會(huì)員需經(jīng)老會(huì)員推薦，并繳納850元-85000元不等的費(fèi)用購(gòu)買相應(yīng)的消費(fèi)積分和激活積分，注冊(cè)成為VIP1-6等級(jí)會(huì)員，再由創(chuàng)業(yè)中心（又稱報(bào)單中心）激活新會(huì)員賬號(hào)，并按照一定的層級(jí)將新會(huì)員安置在老會(huì)員的左右兩區(qū)。至此，新會(huì)員成為老會(huì)員的下線，老會(huì)員可從中獲取相應(yīng)的可變現(xiàn)的積分獎(jiǎng)勵(lì)。

2017年3月，被告人朱某某經(jīng)王某某介紹，注冊(cè)zqp****、zqp****兩個(gè)賬號(hào)，成為**平臺(tái)VIP6會(huì)員。朱某某介紹被告人許某甲，注冊(cè)xqg****、xqg5****兩個(gè)賬號(hào)，成為**平臺(tái)VIP6會(huì)員，朱某某為王某某的下線，許某甲為朱某某的下線。朱、許二人為獲取高額收益，在海口市龍華區(qū)以推銷量子高科技產(chǎn)品為名，通過(guò)微信宣傳、推薦朋友等方式開展傳銷活動(dòng)，誘騙人數(shù)眾多的群眾加入**平臺(tái)，成為朱、許二人的下線，其中被害人符某某被許某甲騙取79800元。

經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，被告人朱某某操作管理的zqp****、zqp****賬號(hào)直接或間接發(fā)展下線總數(shù)5854，下線層級(jí)16層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總金額50721200元，zqp****會(huì)員賬號(hào)的創(chuàng)業(yè)中心在2017年5月19日至2017年8月11日期間共激活會(huì)員2152個(gè)；被告人許某甲操作管理的xqg****、xqg5****賬號(hào)直接或間接發(fā)展下線總數(shù)1424，下線層級(jí)12層，該會(huì)員及下線會(huì)員投資總金額8826400元，xqg****會(huì)員賬號(hào)的創(chuàng)業(yè)中心在2017年5月19日至2017年8月11日期間共激活會(huì)員190個(gè)。

2017年3月至8月期間，被告人朱某某通過(guò)**傳銷組織非法獲利1719430元。

2019年12月17日上午9時(shí)30分許，公安民警在海口市美蘭區(qū)白龍南路**酒家樓下抓獲被告人許某甲；2020年8月5日，被告人朱某某經(jīng)傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、符某某建設(shè)銀行賬單、許某甲農(nóng)行賬單、符某某提供交易明細(xì)、朱某某銀行流水、許某甲支付寶賬單微信賬單、許某甲賬號(hào)信息、樹狀圖及其下線人員信息、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)讀檔案、許某甲微信朋友圈截圖、許某甲、朱某某戶籍電子檔案及無(wú)犯罪證明、被害人符某某提供的材料、朱某某妊娠病例、電子證據(jù)檢查記錄、廣西賀州市公安局519組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案卷宗、廣西賀州市八步區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.證人許某乙、農(nóng)某某、羅某某、吳某某、李某某的證言；

3.被害人符某某陳述；

4.被告人許某甲、朱某某的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、許某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究朱某某、許某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢??察??官：倪承山

檢察官助理：王偉鵬

書??記??員：陳佳佳

2020年9月15日

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附：1.被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住海南省海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，電話1878988****；被告人許某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，住?？谑协偵絽^(qū)**街**路**號(hào)**房，聯(lián)系方式1897686****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤5張。