榆樹市人民檢察院

起?訴?書

榆檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人許某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2201821977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地吉林省榆樹市，住榆樹市****小區(qū)**棟*單元***室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月4日被榆樹市公安局決定取保候?qū)?，?020年3月3日被榆樹市公安局監(jiān)視居住，于2020年9月1日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省榆樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某用自己的身份證和中國民生銀行尾號為7755卡，在上海**、北京**和深圳***等第三方支付公司申領(lǐng)銷售終端機(jī)具（POS機(jī)），于2015年12月至2019年3月，以虛擬交易利用終端機(jī)（POS機(jī)）刷卡支付然后再現(xiàn)金退貨的方式，為信用卡持有人周某某、紀(jì)某某、李某甲、李某乙、石某某、胡某某、劉某某、陳某某（借給王某某使用）葛某某等9人支付現(xiàn)金或者套現(xiàn)墊還，并且每萬元收取80或100元不等的手續(xù)費(fèi)，經(jīng)鑒定，被告人許某某非法套取現(xiàn)金2030013元人民幣，于2019年3月4日正在刷卡交易時(shí)被榆樹市公安局當(dāng)場抓獲，并扣押用于套現(xiàn)的POS機(jī)及他人信用卡21張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人周某某、紀(jì)某某、李某甲、李某乙、石某某、胡某某、劉某某、陳某某、王某某、葛某某等人證言；

4.被告人許某某供述和辯解：

5.鑒定意見；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人許某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營POS業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在審查起訴階段表示認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條和十五條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆樹市人民法院

檢察官：張樹彬

2020年9月28日

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附件：

1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徳诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料6冊；

3.涉案財(cái)物處理意見表1份。

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