山東省臨清市人民檢察院

起?訴?書

臨檢二部訴〔2019〕9號(hào)

被告人許某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304241970********，漢族，文盲，戶籍所在地河北省成安縣**鄉(xiāng)**村，住河北省成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，2019年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨清市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某伙同河北省臨漳縣**村村民吳某某（已判決）、河北省成安縣**鄉(xiāng)**村村民許某某（已于2019年6月28日移送河北省邢臺(tái)市柏鄉(xiāng)縣公安局并案?jìng)刹椋?，分別于2012年12月、2013年4月在臨清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(原臨清市工商行政管理局)注冊(cè)成立臨清市**種植專業(yè)合作社及**分社，業(yè)務(wù)范圍是以本社成員為主要服務(wù)對(duì)象，依法從事小麥、玉米、大豆、紫薯、辣椒的種植及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。2012年12月至2014年2月3日，被告人許某某、吳某某、許某甲未按照經(jīng)營(yíng)范圍從事農(nóng)業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)，而是以該社為平臺(tái)，在未經(jīng)銀監(jiān)部門頒發(fā)金融許可證的情況下，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，許以高額代辦費(fèi)、存款獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展當(dāng)?shù)厣缧刨J員為該社代辦員。通過代辦員向公眾以投資入股，分配紅利高于銀行利息的方式非法吸收存款，期間向不特定用戶非法吸收存款24092289.14元（開業(yè)至2014年2月3日總社吸收存款總額19713741.14元和**分社吸收存款總額5786848元，扣除2014年2月4日之前轉(zhuǎn)存金額1408300元），上述三人對(duì)外謊稱將吸收的資金進(jìn)行投資房地產(chǎn)、蔬菜種植等多種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)際為三人控制支配，上述三人將款項(xiàng)用于支付代辦費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)、工資、購(gòu)買車輛、借貸他人及消費(fèi)等。2014年2月4日，許某某、許某甲退出合作社經(jīng)營(yíng)，許某某并于2014年2月至4月將其個(gè)人借款241萬(wàn)元通過銀行轉(zhuǎn)賬給吳某某及吳某某的妻子尹某某229.9萬(wàn)元?dú)w還合作社，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款10.1萬(wàn)元。至2014年6月案發(fā)，上述非法吸收存款除支付存款18321479.14元（開業(yè)至案發(fā)總社吸收存款取款總額16319531.14元和煙店分社吸收存款取款總額3410248元，扣除2014年2月4日之前轉(zhuǎn)存金額1408300元），尚有本金5770810元不能歸還。許某某參與合作社的運(yùn)營(yíng)管理，在非法吸收公眾存款過程中起到了重要作用。2019年8月21日，被告人許某某在河北省邯鄲市**大街**大酒店向臨清市公安局民警投案，許某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，向臨清市公安局提供山東省公安廳2019年8月16日公開懸賞緝捕的重大逃犯楊某某的具體藏匿地點(diǎn)，并配合公安機(jī)關(guān)將楊某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明等；2、鑒定意見：臨清聯(lián)信正清有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于臨清市匯聚種植專業(yè)合作社涉嫌非法吸收公眾存款案件鑒定業(yè)務(wù)意見書；3、證人劉某某、孫某某、張某某等人的證人證言；4、同案犯吳某某、李某某、許某甲等人的供述；5、被告人許某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某伙同他人注冊(cè)成立合作社，參與合作社的運(yùn)營(yíng)管理，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聊城監(jiān)管分局批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人許某某投案自首并有重大立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨清市人民法院

檢察員：蘆海武

任慧燕

2019年12月31日

附件：1、被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔〕砂部h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)

2、卷宗21冊(cè)，鑒定意見書3份

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份