江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕714號

被告人許某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼3201241995********，漢族，中專文化，原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年3月15日，被南京市公安局鼓樓分局解除取保候?qū)彛?020年9月4日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人許某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人許某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月25日，南京**咨詢有限公司（以下簡稱南京**公司）成立，該公司作為**投資控股（上海）有限公司（以下簡稱上海**公司）的子公司，自2017年5月起，在本市鼓樓區(qū)建寧路中央金地廣場12樓設(shè)立非法集資平臺，使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開宣傳并發(fā)展中老年會員，向不特定社會公眾吸收資金，承諾投資人按照投資款9%-14.5%?的年化收益率定期還本付息，并與投資人簽訂居家服務(wù)合同或藝術(shù)品交易合同，所吸收資金轉(zhuǎn)入上海**公司賬戶，最終由上海**公司定期給予集資參與人還本付息，并按照吸收資金的一定比例給予業(yè)務(wù)員相應(yīng)提成。

2017年8月至2018年4月，被告人許某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)一組業(yè)務(wù)員，其按照該組組長劉某某的理財銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，對于其直接發(fā)展的集資參與人，其定期從該公司領(lǐng)取吸收投資額2.5%-3%的提成，對于劉某某交給其維護(hù)并重新投資的集資參與人，則從劉某某處領(lǐng)取一定比例的提成。經(jīng)審計，被告人許某某在擔(dān)任南京**公司一組業(yè)務(wù)員期間，吸收不特定社會公眾13人的資金，共計人民幣71萬元（以下錢款均為人民幣），造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失71萬元。

2019年3月15日，被告人許某某經(jīng)民警電話聯(lián)系主動趕至南京市公安局鼓樓分局四所村派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2019年3月15日，被告人許某某向公安機(jī)關(guān)主動退繳10000元，相關(guān)扣押手續(xù)隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人許某某的常住人口基本信息，案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，報案登記表，合同復(fù)印件，收據(jù)，銀行匯款憑證，銀行交易明細(xì)，南京**公司合同臺賬，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、工商查詢資料，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行查詢明細(xì)，情況說明，涉案財產(chǎn)情況登記表等書證；

2.集資參與人曾某某、常某某、陳某某、吳某某、王某某、李某甲、楊某某、岳某某、張某某、趙某某、周某某、彭某某的陳述；

3.同案犯劉某某、遲某某、管某某、陶某某、李某乙的供述與辯解；

4.被告人許某某的供述與辯解；

5.專項(xiàng)審計報告。

本院認(rèn)為，被告人許某某擾亂金融管理秩序，非法吸收公眾資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人許某某在伙同愛晚公司其他高級管理人員的共同犯罪過程中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯。被告人許某某自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

2020年9月21日

附：

1.被告人許某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系方式：1755108****；

2.被告人許某某量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份；

3.全部案件材料5冊，專項(xiàng)審計報告2份。