河北省石家莊市井陘礦區(qū)人民檢察院
起?訴?書
礦檢公刑訴〔2018〕41號
被告人許某某,男,1975年**月**日出生,居民身份證號碼1301211975********,漢族,初中文化,石家莊市**投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,戶籍所在地河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住**。2017年10月16日因犯非法拘禁罪被井陘礦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月,2017年12月13日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年12月13日被石家莊市公安局井陘礦區(qū)分局監(jiān)視居住,于2018年6月13日被本院決定監(jiān)視居住。
本案由石家莊市公安局井陘礦區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(自2018年7月12日至8月10日、自2018年9月10日至10月10日)。
經(jīng)依法審查查明:
2013年9月10日,被告人許某某在井陘礦區(qū)注冊成立石家莊市**投資有限公司(以下簡稱**公司),注冊地址在井陘礦區(qū)**村,后在井陘縣**鎮(zhèn)**路設(shè)立分公司。2013年12月至2015年9月期間,許某某以**公司利息高為由,在井陘礦區(qū)和井陘縣范圍內(nèi)采取公開張貼宣傳單、發(fā)放傳單、公司電子屏滾動(dòng)顯示存款利率、口口相傳的方式,向秦某某、王某某、張某某等83名投資人吸收資金882.744萬元,造成投資人實(shí)際損失782.2407萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、**公司納稅情況、賬本、存款收入表、投資、借據(jù)、銀行明細(xì)、房產(chǎn)查詢結(jié)果、戶籍證明信、抓獲經(jīng)過、諒解書等書證;2.證人證言:證人楊某某、王某某、戴某某、段某某等九十名證人的證言:3.被告人許某某的供述;4.鑒定意見:河北中君匯信源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書。
本院認(rèn)為,被告人許某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
河北省石家莊市井陘礦區(qū)人民法院
檢察員:趙永永
2018年11月6日
附:
1.被告人許某某監(jiān)視居住于現(xiàn)住址。
2.案卷材料和證據(jù)14冊。?
成為第一個(gè)評論者