浙江省天臺縣人民檢察院

起 訴 書

天檢二部刑訴〔2020〕112號

被告人許某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號碼3326251962********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省天臺縣**街道**路**號。因本案于2019年7月12日被天臺縣公安局刑事拘留，同年7月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，邱某某與他人共同成立廈門**有限公司，主要經(jīng)營岫巖玉原石及藝術(shù)品銷售，后因經(jīng)營虧損，邱某某伙同葉某某于同年11月租賃廈門市**區(qū)**路**號商鋪南側(cè)房，設(shè)立中國海峽交易所會員管理中心和海峽文化產(chǎn)權(quán)交易所，以類似股票交易的方式招攬會員進行投資及交易。2016年1月，邱某某招募王某某（以上涉案人員均另案處理）等人為公司職員。之后，邱某某、葉某某、王某某等人采用散發(fā)廣告、口口相傳、微信傳播等方式向社會公開宣傳“中國海峽”的相關(guān)投資信息，吸引社會不特定人員參與投資。客戶消費每單人民幣5000元（以下幣種同）的公司產(chǎn)品，取得會員資格后分十周享受返回分紅，共可取得收益9080元及價值1840元的股票。經(jīng)審計，中國海峽交易所會員管理中心平臺共有會員7640人，涉案金額531655000元，海峽文化產(chǎn)權(quán)交易所平臺共有會員610人，涉案金額34534537元。

2016年2月至4月期間，被告人許某甲伙同方某乙、楊某某、洪某某（均已判決）在天臺縣成立“中國海峽”報單中心（賬戶名為方某乙），吸引許某乙、施某某等多名社會不特定人員投資，發(fā)展會員約130人，投資金額840余萬元，造成損失120余萬元。被告人許某甲非法獲利7000余元。

案發(fā)后，被告人許某甲被傳喚到案，并如實供述了犯罪事實。被告人許某甲對指控的事實及證據(jù)均無異議，并在辯護律師見證下自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、營業(yè)執(zhí)照復印件、宣傳資料、轉(zhuǎn)賬憑證、專項審計報、前科劣跡、戶籍證明等相關(guān)書證；

2.證人許某丙、方某乙、楊某某、洪某某、許某乙、施某某等證言、歸案經(jīng)過；

3.被告人許某甲供述與辯解；

4.扣押筆錄、電子證物檢查工作筆錄。

5.廈門后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶投資情況統(tǒng)計表。

本院認為，被告人許某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。其系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，依法應當減輕處罰；其能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察員：毛馳環(huán)

2020年3月30日

附：

1.被告人許某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.移送本案公安偵查卷叁冊、檢察卷壹冊。

???3.《認罪認罰具結(jié)書》附卷移送。