江蘇省沛縣人民檢察院

起?訴?書

沛檢訴刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人許某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203221964********，漢族，大專文化，住徐州市大屯煤電**村**號(hào)樓**室。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年5月19日被徐州市公安局大屯分局刑事拘留，同年6月1日變更為監(jiān)視居住，同年6月27日變更為刑事拘留，?同年8月2日變更為取保候?qū)彙?018年8月20日被徐州市公安局大屯分局以涉嫌集資詐騙罪監(jiān)視居住，同年8月24日變更為刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局大屯分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，2018年12月13日、2019年2月28日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回沛縣公安局補(bǔ)充偵查，?2019年1月13日、2019年3月28日沛縣公安局分別將案件報(bào)送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年2月12日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2012年期間，被告人許某某以做承兌生意、投資理財(cái)、開公司、開發(fā)金礦等為由，以高息為誘餌，向他人吸收資金。集資后，用于生產(chǎn)經(jīng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。經(jīng)徐州公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，被告人許某某分別向徐州市市區(qū)、沛縣及大屯煤電公司的王某某、黃某某、方某某、孫某某、秦某某、于某某等58人吸收資金合計(jì)人民幣10803.17萬元，還款人民幣1011.4017萬元，合計(jì)人民幣9791.7683萬元不能返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.??證人王某某、黃某某、方某某等證言；

3.??被告人許某某供述；

4.??徐州公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沛縣人民法院

檢察員：魏立群

2019年4月26日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)押于徐州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。