上蔡縣人民檢察院

起?訴?書

上檢二部刑訴〔2019〕20號(hào)

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251981********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住上蔡縣**鄉(xiāng)**站**院，因涉嫌貸款詐騙罪，經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月22日被上蔡縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市上蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌貸款詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2014年10月，犯罪嫌疑人周某某為辦理貸款，安排許某某辦理虛假的建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和竣工驗(yàn)收證書等資料，在上蔡縣**所辦理河南****有限公司5棟建筑的房屋所有權(quán)證書。后犯罪嫌疑人周某某以駐馬店市******有限公司收購(gòu)糧食缺少資金的理由，虛構(gòu)從河南******有限公司購(gòu)買10000噸小麥購(gòu)銷合同和從上蔡縣******有限責(zé)任公司購(gòu)買10000噸小麥購(gòu)銷合同，以河南****有限公司5處房產(chǎn)及土地作抵押，于2014年11月18日向上蔡縣*******社申請(qǐng)貸款2300萬(wàn)元。2014年12月29日，上蔡縣*******社向駐馬店市******有限公司發(fā)放貸款2300萬(wàn)元。犯罪嫌疑人周某某沒(méi)有將2300萬(wàn)元貸款用于小麥購(gòu)買，而是于2014年12月29日，將其中的1300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到上蔡縣******有限責(zé)任公司，然后于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬到多名個(gè)人賬戶用于償還債務(wù)。剩余1000萬(wàn)元于2014年12月29日轉(zhuǎn)賬到河南******有限公司，于次日轉(zhuǎn)賬到河南****有限公司，并于當(dāng)日從河南****有限公司轉(zhuǎn)款到多名個(gè)人賬戶用于償還債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證17份證明了許某某幫助周某某騙取貸款的事實(shí)；2.證人證言：證人吳某某、田某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人許某某等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：吳某某辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人許某某幫助他人以非法占有為目的，騙取銀行貸款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上蔡縣人民法院

檢察員：王勝利

2019年11月5日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于上蔡縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單。