浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕880號(hào)

被告人許某甲，男，1973年**月**日出生，公民號(hào)碼3326251973********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)，2011年9月9日因犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金人民幣八萬元。因本案于2018年9月18日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年10月23日被監(jiān)視居住，2019年4月22日被取保候?qū)彛?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。告知認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果。?其間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底至2018年2月，被告人許某甲以“借一萬，寫兩萬借條”，每天歸還400元,30天還清的形式借款給他人，同時(shí)制造2萬元的銀行流水記錄。約定若不能按期歸還的，以借條的金額起訴。

1、2018年1月，被告人許某甲借款給陳某甲共計(jì)兩萬元，讓陳某甲出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。陳某甲共歸還了5000余元后無力繼續(xù)還款，許某甲將其中一張兩萬元的借條以16000元未歸還的金額起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。2018年5月8日許某甲將另一張2萬元的借條起訴至法院，同年5月18日撤回起訴。

2、2017年11月，被告人許某甲借款給陳某丙共計(jì)兩萬元，讓陳某丙出具了四萬元的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后陳某丙共歸還5000余元無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額將陳某丙起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。

3、2017年12月，被告人許某甲借款給崔某某共計(jì)三萬元，讓崔某某出具了六萬的欠條，并制造了六萬元的銀行流水記錄。后崔某某歸還了1萬余元后無力繼續(xù)還款，許某甲以其中一張四萬元的借條起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。

4、2018年2月，被告人許某甲借款給鄭某甲共計(jì)兩萬元，許某甲讓鄭某甲出具了四萬的欠條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后鄭某乙歸還了10000余元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。

5、2017年12月，被告人許某甲借款給蔣某甲共計(jì)兩萬元，讓蔣某甲出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后蔣某甲歸還了2000元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。許某甲申請(qǐng)執(zhí)行后，蔣某甲的母親蔣某乙代為償還許某甲26000元后結(jié)案。

6、2018年2月，被告人許某甲借款給許某乙共計(jì)兩萬元，讓許某乙出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。許某乙歸還了4000元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借款金額36000元起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。?

7、2017年12月，被告人許某甲借款給朱某某、賴某某共計(jì)兩萬元，讓朱某某、賴某某分別出具了一張兩萬元的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后賴某某還清自己的借款一萬元，因朱某某無法還款，許某甲按照借條上的借款金額將朱某某起訴至天臺(tái)縣人民法院并勝訴。

2018年9月18日，被告人許某甲被抓獲到案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．微信聊天記錄、法院執(zhí)行通知書、借條、收條、銀行流水賬單、刑事判決書、前科劣跡情況、戶籍證明等書證；

2．證人葉某某、吳某某、許某丙、賴某某、蔣某乙、邱某某、蔣某丙、蔣某丁、證言、歸案經(jīng)過；

3．被害人陳某甲、鄭某乙、陳某丙、崔某某、蔣某甲、許某乙陳述；

4．被告人許某甲的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄；

6.?視頻監(jiān)控。

本院認(rèn)為，被告人許某甲假借民間借貸之名，通過虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、虛假訴訟等手段，非法占有他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：劉愛仙

2020年7月15日

附：

????1.被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?

2.移送本案?jìng)刹榫硭羶?cè)、檢察卷壹冊(cè)。

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