江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢公訴刑訴〔2019〕535號

被告人許某某，曾用名許某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3624281991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省吉安市萬安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年5月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限兩次（自2019年8月11日至2019年8月25日，自2019年10月13日至2019年10月27日）。2019年8月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月12日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：1、2017年底至2018年初，被告人許某某以代還信用卡賺回扣為名，讓被害人鄧某某投資。鄧某某先后讓許某某手機(jī)操作網(wǎng)上透支信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)支付70余萬元給許某某，許某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬4萬余元的利潤給鄧某某，剩余66萬余元至今未歸還。許某某將上述款項用于“新新網(wǎng)投”網(wǎng)站賭博和個人日常開銷等用途。

2、2017年12月，被告人許某某以代還信用卡生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，讓被害人周某某投資。周某某通過讓許某某手機(jī)操作網(wǎng)上透支信用卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共計支付23.4569萬元給許某某。之后，許某某支付1.2萬元利潤給周某某，剩余22.2569萬元至今未歸還，許某某將其用于個人高消費(fèi)等用途。

3、2017年底2018年初，被告人許某某以信用卡貸款投資為由，讓被害人賴某某投資。賴某某陸續(xù)讓許某某手機(jī)操作“微粒貸”、信用卡套現(xiàn)等方式陸續(xù)共計支付109.7083萬元給許某某。許某某收到上述款項后用于個人消費(fèi)等用途。

4、2018年1月，被告人許某某隱瞞自己已婚的事實與被害人劉某甲談戀愛，并先后認(rèn)識其父親劉某乙、哥哥劉某丙。同年3月、4月，被告人許某某以合伙做代還信用卡生意為由，讓被害人劉某丙投資。劉某丙先后通過信用卡套現(xiàn)5.8萬元、現(xiàn)金0.2萬元、信用卡透支2萬元、職享花貸款0.9萬元、網(wǎng)商貸1.5萬元等方式共計將10.4萬元轉(zhuǎn)給許某某。

2018年4月1日，被告人許某某讓被害人劉某乙把錢投資到其公司，并承諾“投資6萬回報3萬”、“4月25日就可以給3萬，6月份就可以回本6萬元”，劉某乙先后兩次轉(zhuǎn)賬共計7.95萬元給許某某，許某某還將一本偽造的贛房權(quán)證龍字第********號房屋所有權(quán)抵押在劉某乙處作擔(dān)保。

被告人許某某到期不能還款，于是表示要將上述假房產(chǎn)出售才能歸還，并聲稱出售房產(chǎn)尚需1.2萬元過戶手續(xù)費(fèi)，因此，被害人劉某甲又支付1.2萬元給許某某。

被告人許某某收到上述共計19.55萬元錢款并未從事生意投資，而是全部用于個人高消費(fèi)。

綜上，被告人許某某詐騙4次，詐騙金額共計217.5152萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：被害人報案筆錄及陳述，證人證言，被告人供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，手機(jī)轉(zhuǎn)賬、聊天截圖，銀行流水明細(xì)，抓獲經(jīng)過，戶籍材料等。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：龍甲青

2019年10月25日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料4冊、證據(jù)目錄1份。