福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人許某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831982********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地及戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被南安市公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人許某某涉嫌詐騙罪,于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月19日至2019年9月19日、2019年11月1日至2019年11月29日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年8月5日至2019年8月19日、2019年10月20日至2019年11月3日、自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月9日，陳某某因資金流轉(zhuǎn)需要向被告人許某某借款人民幣20萬(wàn)元，借款期限一周。被告人許某某介紹李某某放貸并謊稱陳某某借款人民幣30萬(wàn)元，借款期限三個(gè)月。同日，李某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣25萬(wàn)元至陳某某銀行賬戶，陳某某聯(lián)系被告人許某某后將其中人民幣5萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給被告人許某某。后李某某交給被告人許某某現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元，被告人許某某偽造福建省南安市****有限公司印章及陳某某簽名、捺印，以陳某某的名義向李某某出具一張借款金額人民幣30萬(wàn)元的借條。

2015年9月16日，陳某某向被告人許某某償還借款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣22.5萬(wàn)元，被告人許某某未將該款項(xiàng)歸還李某某。2015年10月，李某某未如期收到利息向陳某某催討，陳某某聯(lián)系被告人許某某，后被告人許某某轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元給李某某。2015年11月，李某某仍未如期收到利息再次向陳某某催討，陳某某告知李某某實(shí)際借款情況，后被告人許某某隱匿行蹤。

2016年12月5日，經(jīng)福建華閩司法鑒定中心鑒定，借條落款“陳某某”簽名處指印不是陳某某捺印、落款處的“陳某某”簽名不是陳某某書寫。

2019年4月26日，被告人許某某自行到南安市公安局投案。

2019年11月26日，經(jīng)泉州市公安局物證鑒定所鑒定，被告人許某某向被害人李某某出具的借條中加蓋的“福建省南安市****有限公司”可疑印文，與陳某某提供的“福建省南安市****有限公司”印文不是同一枚印章蓋印的。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過(guò)報(bào)告書、民事訴狀復(fù)印件、民事裁定書及法庭審理筆錄庭審筆錄、借條復(fù)印件、提取清單及借條復(fù)印件、接受證據(jù)材料清單及印文、接受證據(jù)清單及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、證明等書證；

2.證人陳某某、王某某的證言；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人許某某的供述與辯解；

5.泉州市公安局物證鑒定所出具的《鑒定書》、福建華閩司法鑒定中心出具的《痕跡司法鑒定意見(jiàn)書》、《文書司法鑒定意見(jiàn)書》；

6.辨認(rèn)筆錄及照片、尿檢筆錄、提取筆錄；

7.提取筆錄、提取清單及照片。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：楊瑩瑩

2020年1月13日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案案卷和證據(jù)材料四冊(cè)、光盤四張。

3.證人（鑒定人）名單一份。