杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢未檢刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人許某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451222000********，*族，文化程度**，**，戶籍地廣東省**縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案，于2020年3月23日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

江某甲（已判刑）為牟取非法利益,明知上家要求其收受的款項(xiàng)可能是犯罪所得，仍糾集江某乙（另案處理）利用支付寶、微信收款碼進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬等。江某乙又糾集了被告人許某某，被告人許某某糾集了劉某某（另案處理），實(shí)施同類操作，具體如下：

1.2018年11月29日，被害人陸某某因被詐騙轉(zhuǎn)出人民幣21888元，其中14388元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后被告人許某某將其中8388元匯同其他款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至江某甲微信賬戶內(nèi)，其中6000元轉(zhuǎn)賬至江某乙微信賬戶內(nèi)，最后上述二筆款項(xiàng)由江某乙、江某甲轉(zhuǎn)賬至上家賬戶中。

2.2018年11月29日，被害人藍(lán)某某被詐騙轉(zhuǎn)出人民幣27199元，其中1620元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后被告人許某某將該款項(xiàng)匯同其他款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至江某甲微信賬戶內(nèi)，并由江某甲轉(zhuǎn)賬至上家賬戶。

3.2018年12月2日，被害人黃某甲被詐騙人民幣7208元，其中4288元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后許某某將該款項(xiàng)匯同其他款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至江某甲微信賬戶內(nèi)，并由江某甲轉(zhuǎn)賬至上家指定賬戶。

2020年3月23日，被告人許某某至杭州市公安局錢塘新區(qū)分局投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、銀行卡2張；

2.書證：轉(zhuǎn)賬記錄，證據(jù)制作說明，資金流向，思維導(dǎo)圖，戶籍證明，在校生證明，刑事判決書；

3.證人證言：證人張某某、吳某某、幸某某、李某某的證言，案發(fā)經(jīng)過，歸案經(jīng)過，情況說明；

4.被害人陳述：被害人陸某某、藍(lán)某某、黃某甲的陳述；?

5.被告人供述和辯解：被告人許某某以及同案犯江某甲、江某乙、劉某某、黃某乙等人的供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人許某某結(jié)伙他人，明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人許某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察官：張功

???檢察官助理：顏碩

2020年8月13日

??????????????????????????????????????（院印）

附：?1.被告人許某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系方式：178********）。

2.檢察卷壹冊。

3.適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書1份?！?/span>

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，量刑建議書1份。

5.隨案移送：光盤2張、手機(jī)2部、銀行卡2張。