廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢公訴刑訴〔2019〕850號(hào)

被告人許某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2017年12月19日被廣東省佛山市南海區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，2018年1月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月29日，本院將案件退回廈門市公安局集美分局補(bǔ)充偵查；廈門市公安局集美分局補(bǔ)充完畢后，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至6月間，被告人許某某在本市集美區(qū)、湖里區(qū)等地，多次實(shí)施詐騙、信用卡詐騙，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年5月19日，被告人許某某在集美區(qū)**鎮(zhèn)**社**號(hào)，以支付寶內(nèi)錢款兌換現(xiàn)金為由，偽造轉(zhuǎn)賬記錄后騙取被害人蘇某某現(xiàn)金人民幣2500元。

2.2019年5月21日，被告人許某某在**鎮(zhèn)**路**號(hào)被害人黃某某經(jīng)營(yíng)的店內(nèi)，以支付寶內(nèi)錢款兌換現(xiàn)金及購(gòu)物為由，偽造轉(zhuǎn)賬記錄后騙取被害人黃某某現(xiàn)金人民幣2000元及一瓶?jī)r(jià)值人民幣438元的劍南春牌白酒。

3.2019年6月4日，被告人許某某在集美區(qū)**路**號(hào)被害人徐某某經(jīng)營(yíng)的店內(nèi)，以支付寶內(nèi)錢款兌換現(xiàn)金為由，偽造轉(zhuǎn)賬記錄后騙取被害人徐某某現(xiàn)金人民幣3000元。

4.2019年6月9日，被告人許某某在湖里區(qū)**路被害人范某某經(jīng)營(yíng)的店內(nèi)，以購(gòu)買勞保鞋拿回扣為由，偽造已經(jīng)付款的轉(zhuǎn)賬記錄，騙取被害人范某某錢款人民幣2000元。

5.2019年5月10日至5月17日間，被告人許某某謊稱系在深圳做生意的有錢人，在與被害人李某某建立戀愛關(guān)系后，在集美區(qū)多次以急需用錢、投資賓館等理由騙取被害人李某某錢款共計(jì)人民幣43690元。被告人許某某又騙取被害人李某某的信用卡，并以消費(fèi)、套現(xiàn)等方式使用，共計(jì)消費(fèi)、套現(xiàn)人民幣19800元。

2019年6月10日，被告人許某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，被告人許某某在偵查階段未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，在審查起訴階段如實(shí)供述詐騙罪的犯罪事實(shí)，拒不如實(shí)供述信用卡詐騙罪的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)一部；

2.轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖等書證；

3.證人蔡某某等人的證言；

4.被害人蘇某某、黃某某、徐某某、范某某、李某某等人的陳述；

5.被告人許某某等人的供述和辯解；

6.公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄等；

7.轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像等電子數(shù)據(jù)、視聽資料；

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取、制作的到案經(jīng)過、戶籍材料、刑事判決書等。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款人民幣53628元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人信用卡后以套現(xiàn)方式使用，金額達(dá)人民幣19800元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。被告人許某某歸案后如實(shí)供述詐騙罪的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)該部分罪行可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??員：林??沙

檢??察??員：施金連

2019年12月24日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2.案件材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.光盤三張、手機(jī)一部隨案移送。