湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

洪檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人許某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211021965********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**號(hào)**室，現(xiàn)住江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**村**號(hào)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月22日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

現(xiàn)依法審查查明：

2014年4月以來(lái)，被告人許某某伙同譚某某（另案處理）等人在本市洪山區(qū)加入以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名義的五級(jí)三晉制傳銷組織，該組織以繳納一定金額的人民幣獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘他人再繼續(xù)發(fā)展下線，以此從中獲利。被告人許某某加入該組織后，于2018年6月晉升為“老總”級(jí)別，先后直接或間接發(fā)展下線人員共計(jì)40余人。

2019年10月22日，被告人許某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料，抓獲、破案經(jīng)過(guò)及辦案說(shuō)明，2.身份證明材料，傳銷組織層級(jí)圖，銀行賬單明細(xì)；3.證人田某某、馬某某、徐某某、某某某、謝某某、羅某某、張某某等人的證言；4.同案被告人譚某某的供述；5.被告人許某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢 察 員： 何起剛

2020年1月13日

附：

1. 被告人許某某現(xiàn)羈押于洪山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)2張。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份

6.《量刑建議書(shū)》1份