固始縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)　

　　被告人許某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261987********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，系固始縣**服務(wù)中心工作人員，戶籍所在地河南省固始縣，住固始縣**街道辦事處**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)固始縣公安局決定，于2018年12月25日被固始縣公安局取保候?qū)?，?019年12月24日被固始縣公安局解除取保候?qū)?，同日被固始縣公安局監(jiān)視居住。

本案由固始縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年7月7日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某通過他人介紹于2017年11月2日注冊(cè)成為“豐達(dá)農(nóng)業(yè)”會(huì)員。該組織打出“內(nèi)測(cè)豐達(dá)農(nóng)業(yè)模式=消費(fèi)增值模式”的旗號(hào)，宣稱投入20000元只需29天回本，成為會(huì)員可以通過在商城消費(fèi)的方式獲取消費(fèi)返利收益，還可以通過發(fā)展新會(huì)員獲得提成的方式獲取動(dòng)態(tài)收益。該組織通過上述經(jīng)營(yíng)模式，按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。許某某加入該組織之后，積極宣傳并發(fā)展下線，其下級(jí)會(huì)員共6層112人。

被告人許某某于2018年12月25日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并在審查起訴階段退交17000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢證明等；2.證人證言：證人鄭某某、陳某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解；4.鑒定意見：江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪。許某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；許某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處許某某有期徒刑八個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金，若具備社區(qū)矯正條件，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

固始縣人民法院　

檢??察??官：吳亞軍

檢察官助理：何??歡

2020年9月4日　

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份