鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑檢刑訴〔2020〕100號　

被告人許某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼3209021985********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽南高新區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月22日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月29日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼3209021983********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市城南新區(qū)，住鹽城市鹽南高新區(qū)**廣場**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月30日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼3209111982********，漢族，中專文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**路**號。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月29日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼3209211977********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年6月29日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1958年**月**日生，居民身份證號碼3209021958********，漢族，?？莆幕瑧艏诘亟K省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽南高新區(qū)**廣場**幢**室。被告人方某某因涉嫌詐騙罪于2019年6月30日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年8月6日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1969年**月**日生，居民身份證號碼3209241969********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市射陽縣，住鹽城市鹽南高新區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人陳某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年3月14日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月10日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼3209111990********，漢族，大專文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽南高新區(qū)**路**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；?同年7月3日被該分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1968年**月**日生，居民身份證號碼3209111968********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽南高新區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人蔣某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局，以被告人陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至5月間，被告人陳某甲利用管理**公司（以下稱該公司）員工卡的職務(wù)便利與被告人陳某乙、王某某合謀，由陳某乙、王某某分別先后將215張、99張未注銷的員工卡交給承包該公司食堂的餐飲公司，并由餐飲公司相關(guān)人員合謀，由餐飲公司相關(guān)人員刷卡以偽造就餐假象，并按照餐費標(biāo)準(zhǔn)（早餐4元/次，一至二月份午餐和晚餐10.5元/次、夜餐11元/次，三至五月午餐和晚餐9.5元/次、夜餐10元/次）套取該公司餐飲費用，在餐飲公司收取部分錢款后，由陳某乙、王某某分別與陳某甲平分。另，2015年4月至2019年5月間，被告人許某某利用負(fù)責(zé)該公司沖壓車間后勤的職務(wù)便利，通過偽造就餐申請但實際不就餐的方式，從而套取該公司餐飲費用，并由食堂收取部分錢款后將剩余錢款交由許某某。具體情況分述如下：

1、2019年1月19日至5月10日期間，陳某乙將105張未注銷的員工卡交由承包該公司**食堂的公司，并與食堂的負(fù)責(zé)人被告人蔣某某約定，由蔣某某幫助刷卡，偽造就餐記錄。蔣某某將該情況向被告人方某某匯報并獲得許可后，蔣某某及其安排的食堂工作人員在早餐、午餐、晚餐、夜宵時間段內(nèi)，刷空卡套現(xiàn)，并在次月按照餐費標(biāo)準(zhǔn)向該公司結(jié)算，累計申報金額人民幣131459.5元（以下均已人民幣計）。截至案發(fā)之日，該公司支付2019年1月至3月費用84201元。2019年2月至5月，陳某乙收到分成87810元，并與陳某甲平分。

2、2019年1月29日至5月10日期間，陳某乙將51張未注銷的員工卡交由承包該公司**食堂的公司，并與被告人朱某某約定，由朱某某幫助刷卡，偽造就餐記錄。朱某某將該情況向方某某匯報并獲得許可后，朱某某及其安排的食堂工作人員在早餐、午餐、晚餐、夜宵時間段內(nèi)，刷空卡套現(xiàn)，并在次月按照餐費標(biāo)準(zhǔn)向該公司結(jié)算，累計申報金額47793.5元。截至案發(fā)之日，該公司支付了2019年1月至2月費用14923.5元。2019年4月至5月，陳某乙收到刷卡分成19350元，并與陳某甲平分。

?3、2019年2月12日至5月13日期間，陳某乙將59張未注銷的員工卡交由承包該公司**食堂的公司，并與被告人陳某丙約定，由陳某丙幫助刷卡，偽造就餐記錄。陳某丙及其安排的食堂工作人員在早餐、午餐、晚餐、夜餐時間段內(nèi)，刷空卡套現(xiàn)，并在次月按照餐費標(biāo)準(zhǔn)向該公司結(jié)算，累計申報金額96896元。截至案發(fā)之日，該公司支付了2019年1月至3月費用53990.5元。2019年4月25日，陳某乙從陳某丙收到刷卡分成8874元，并與陳某甲平分。

4、2019年2月14日至5月13日期間，王某某陸續(xù)將99張未注銷的員工卡交由承包該公司**食堂的公司，并與被告人陳某丙約定，由陳某丙幫助刷卡，偽造就餐記錄。陳某丙及其安排的食堂工作人員在早餐、午餐、晚餐、夜宵時間段內(nèi)，刷空卡套現(xiàn)，并在次月按餐費標(biāo)準(zhǔn)向該公司結(jié)算，累計申報金額146403元。截至案發(fā)之日，該公司支付了2019年1月至3月費用78545.5元。2019年3月至5月，王某某從陳某丙處收到刷卡分成52312元，其中王某某分得25156元，陳某甲分得27156元。

5、2015年4月至2019年1月19日期間，許某某以偽造**車間加班就餐申請的方式，通過**食堂騙取該公司財物，在與方某某達成合意后，按照每人次9.5元（平時）或10.5元（每年1月、2月、12月）用餐標(biāo)準(zhǔn)向該公司申報。期間，共計向該公司申報餐費784003.5元，許某某分得573147元，方某某所在公司分得210856.5元。2017年1月至2018年12月，許某某將偽造的就餐人員統(tǒng)計表交由朱某某幫助走賬，朱某某涉案金額448816元。

6、2019年1月至2019年4月期間，許某某以同樣的方式找到該時間段內(nèi)承包該公司**食堂的陳某丙，與陳某丙達成合意后，按照每人次9.5元（平時）或10.5元（每年1月、2月、12月）用餐標(biāo)準(zhǔn)向該公司申報。期間，共計向該公司申報餐費87360元，截至案發(fā)之日，該公司支付了2019年1月至3月費用66612元，其中2、3月份費用陳某丙轉(zhuǎn)賬給許某某31668元。

上述犯罪事實，陳某甲參與第1、2、3、4節(jié)，涉案金額422552元，其中既遂231660.5元，違法所得人民幣85173元；陳某乙參與第1、2、3節(jié)，涉案金額276149元，其中既遂人民幣153115元，違法所得58017元；王某某參與第4節(jié)，涉案金額146403元，其中既遂78545.5元，違法所得25156元；許某某參與第5、6節(jié)，涉案金額871363.5元，其中既遂850615.5元，違法所得604815元；方某某參與第1、2、5節(jié)，涉案金額963256.5元，其中既遂883128元，違法所得247937.5；蔣某某參與第1節(jié)，涉案金額131459.5元，其中既遂84201元；朱某某參與第2、5節(jié)，涉案金額496609.5元，其中既遂463739.5元；陳某丙參與第3、4、6節(jié)，涉案金額330659元，其中既遂199148元，違法所得61177.5元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、陳某乙、王某某、朱某某、方某某、蔣某某經(jīng)電話通知后到案；被告人許某某于2019年6月22日主動投案自首；被告人陳某丙于2020年3月13日在悅達起亞公司被抓獲歸案。其中陳某甲、陳某乙、王某某三人已向該公司合計退出違法所得137634元；陽光餐飲公司已向該公司退出違法所得215156.5元；陳某丙已向該公司退出犯罪所得100100元，許某某已向該公司退出違法所得342624元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的各被告人的戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；

2.證人周某某、邱某某、全某某等人的證言；

3.被告人許某某、陳某甲、陳某乙等人的供述和辯解；

4.鹽城市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局提供的電子數(shù)據(jù)及視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、陳某甲、陳某乙、王某某、方某某、陳某丙、朱某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、陳某甲、陳某乙、王某某、方某某、陳某丙、朱某某、蔣某某利用職務(wù)上的便利，將單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定?。被告人許某某、陳某甲、陳某乙、王某某、方某某、朱某某、蔣某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某丙雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人許某某、陳某甲、陳某乙、王某某、方某某、陳某丙、朱某某、蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：謝永青

2020年7月28日　

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)、陳某甲、陳某乙、王某某、方某某、陳某丙、朱某某、蔣某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。