河南省濟源市人民檢察院

起?訴?書

濟檢一部刑訴〔2020〕451號

被告人許某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：3505241974********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**公館**號樓。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2020年7月20日被濟源市公安局逮捕。

被告人何海，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：5110231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省成都市**區(qū)**邦**期**號樓**室。曾因犯盜竊罪于2009年2月19日被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金20000元；曾因犯詐騙罪于2016年12月6日被廣東省東莞市第三人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金3000元；于2017年3月20日刑滿釋放。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月13日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2020年7月20日被濟源市公安局逮捕。

本案由濟源市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、何海涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人許某某、何海同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年國慶節(jié)后，被告人許某某經(jīng)人介紹認識了翟某某（己判決），后組織被告人何海、翟某某收集支付寶賬號、商戶收款碼，提供給其上線“江總”用于賭博等犯罪活動。2019年7月份以來，許某某安排王某某與翟某某對接轉(zhuǎn)賬的賬戶和金額。何海將自己的支付寶賬戶及他人的支付寶賬戶提供給許某某使用，王某某為許某某提供本人的一張建設(shè)銀行卡和一張興業(yè)銀行卡用于歸集資金。許某某利用肖某某、王某甲、王某乙、冀某某等人的銀行卡歸集資金、收款轉(zhuǎn)賬。經(jīng)鑒定：許某某涉案金額合計64287817.07元，其中何海匯入741710元。案發(fā)后，許某某家屬主動上交非法所得2萬元。

2019年1月份以來，被告人何海聯(lián)系翟某某，讓翟某某幫其辦理收集支付寶賬號綁定的銀行卡，直接提供給其上線用于賭博等犯罪活動，幫助收款轉(zhuǎn)賬，涉案金額7275447元，獲利1萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、鑒定意見；

3、辨認筆錄；

4、被告人的供述與辯解；

5、證人證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、何海對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、何海明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人何海在刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。被告人許某某自動到案后如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人何海到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟源市人民法院

??????????????????????????????檢察官：秦立彬

檢察官助理：段麗娜

???????????????????????????二〇二〇年十月二十日

附：

1、被告人許某某、何海現(xiàn)羈押于濟源市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊；

3、適用簡易程序建議書；

4、認罪認罰具結(jié)書；

5、量刑建議書。