成都市雙流區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川成雙三部刑訴〔2020〕686號　

被告人許某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼4103291969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省洛陽市**區(qū)**路**號樓**單元**室。因涉嫌洗錢罪，于2020年8月6日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，于2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局天府新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌洗錢罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人許某某陪同其妻子殷某某（已判決）到達(dá)成都考察開設(shè)投資公司經(jīng)營相關(guān)事宜。2013年10月至2014年4月期間，殷某某先后在成都市青羊區(qū)、新都區(qū)、雙流區(qū)注冊成立“成都**投資有限公司”“四川**投資有限公司”“四川**投資有限公司”。許某某分別擔(dān)任成都**投資有限公司法定代表人和四川**投資有限公司股東。上述三家公司成立以后，均以高利息為誘餌，并以投資項(xiàng)目融資為由，向不特定人員募集資金。

2014年7月29日，被告人許某某按照殷某某的安排，在中國建設(shè)銀行成都錦里西路支行開設(shè)卡號為6217003********8221的銀行卡賬戶（開通網(wǎng)上銀行、短信銀行等業(yè)務(wù)），并將該銀行卡提供給殷某某用以四川港民行投資有限公司收取資金所用（該銀行卡綁定于四川港民行投資有限公司編號為Z2100000030****的POS機(jī)）。經(jīng)查，2014年7月29日至2014年11月24日，許某某名下尾號為8221的建設(shè)銀行卡賬戶，共接收由投資者通過POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬存入的資金103筆，累計(jì)金額為339萬余元。

另查明，殷某某在經(jīng)營四川港民行投資有限公司期間，以非法占有為目的，與132位出借人簽訂191份《借款保證擔(dān)保合同》，公開募集資金共計(jì)828.3萬元，尚余775.9755萬元未退還。2016年6月20日，成都市雙流區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處殷某某有期徒刑十四年。2016年12月29日，成都市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。2020年8月6日，被告人許某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)等筆錄；鑒定意見等；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知其妻子殷某某實(shí)施金融詐騙犯罪，向殷某某提供資金賬戶，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)，數(shù)額達(dá)到339萬余元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某受妻子殷某某指使辦理銀行卡供殷某某使用，卡內(nèi)絕大部份資金操作系集資詐騙犯罪行為人殷某某所為，量刑時(shí)予以考慮；被告人許某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人許某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定之情節(jié)，是自首，可以從輕或減輕處罰；建議判處被告人許某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院　

檢察官：王海霖

2020年11月20日

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊，補(bǔ)充材料肆頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。