福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕139號

被告人許某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3505821972********，漢族，初中文化,務(wù)工,戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。2012年5月31日因為賭博提供條件和非法存儲危險物質(zhì)被晉江市公安局行政拘留六日；2013年5月24日因為未按規(guī)定登記承租人身份信息被晉江市公安局罰款人民幣二百元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月1日被晉江市公安局刑事拘留,9月2日被晉江市公安局取保候?qū)?2020年1月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月10日至2月24日、2020年4月24日至2020年5月9日）;因事實不清，退回晉江市公安局補充偵查二次（自2020年2月24日至2020年3月24日、2020年5月6日至2020年6月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被告人許某甲以牟利為目的，收買了王某乙、施某某注冊辦理的6套有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照（包括公司公章、私章、財務(wù)章）及6張對應(yīng)的對公賬戶銀行卡，后被告人許某某在福建省石獅市將上述收買來的6套營業(yè)執(zhí)照原件及6張對公賬戶銀行卡轉(zhuǎn)賣給其上家“蔡秋波”（另案處理）。

2019年7月26日14時許，王某甲在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號被人以網(wǎng)上貸款的方式詐騙33084元.其中王某甲被詐騙的款項中有人民幣18084元，經(jīng)一級卡6217998700020262336流向二級卡8110901011700851435，后流向上述被告人許某甲向施某某收買的石獅市鳩琪盛貿(mào)易有限責(zé)任公司銀行賬戶135409010********。

2019年8月31日，被告人許某甲在石獅市**街道鴛鴦池附近一茶葉店,被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、身份證明、銀行卡開戶信息及交易明細、行政處罰決定書等；

2.證人證言，證人王某甲、王某乙、施某某、胡某某、許某乙、伍某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人許某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄，證人的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人許某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進行交易，且買賣國家機關(guān)證件罪，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、第二款及第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪及買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：王家榮

2020年7月2日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳跁x江市龍湖鎮(zhèn)梧坑村西區(qū)80號；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.證人名單；

4.光盤一張。