云南省維西傈僳族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

維檢一部刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人許某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241982********，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍所在地福建省泉州市安溪縣，住維西縣**鎮(zhèn)**街**棟**五金建材店，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月8日被維西縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被維西縣公安局逮捕。無(wú)前科。

本案由維西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月初，和某甲來(lái)到許某某經(jīng)營(yíng)的**五金建材店打工，期間，許某某請(qǐng)和某甲用其身份信息去銀行辦卡，后給許某某使用，并告訴和某甲每辦理一張借記卡每個(gè)月給予和某甲500元的好處費(fèi)。在利益的驅(qū)使下，和某甲在維西縣**鎮(zhèn)**街中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行營(yíng)業(yè)室開(kāi)通了一張借記卡，卡號(hào)為6217997300********，在中國(guó)農(nóng)業(yè)維西縣支行開(kāi)通了一張借記卡，卡號(hào)為：62284841685********，開(kāi)好卡后和某甲按照許某某的要求，到移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)廳開(kāi)通了一張?zhí)柎a為1500886****的全新手機(jī)卡用來(lái)綁定兩張新開(kāi)戶(hù)的借記卡，并按許某某的要求開(kāi)通了手機(jī)銀行及U盾，后和某甲將兩張借記卡、綁定兩張借記卡的新辦手機(jī)卡、U盾、借記卡密碼、U盾密碼寫(xiě)在一張紙上，在許某某的店里交給了許某某。之后，許某某先后給了和某甲14800元的辦卡費(fèi)。2019年12月30日，和某甲辦理的郵政儲(chǔ)蓄的那張借記卡因涉及其他案件資金轉(zhuǎn)移，被合肥市公安局立案凍結(jié)。

2019年10月，和某乙來(lái)到許某某經(jīng)營(yíng)的**五金建材店打工，期間，許某某請(qǐng)和某乙?guī)推滢k理了兩張借記卡，并承諾每張借記卡每月給500元好處費(fèi)，兩張卡每月一共1000元的好處費(fèi)。在利益的驅(qū)使下，和某乙到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行維西縣**鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所補(bǔ)領(lǐng)了一張以前就開(kāi)通過(guò)的借記卡，卡號(hào)為62179973000********，到中國(guó)農(nóng)業(yè)維西縣支行開(kāi)通了一張借記卡，卡號(hào)為62284841685********，開(kāi)好卡后，和某乙按照許某某的要求，到移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)廳新辦了一張?zhí)柎a為1528457****的全新手機(jī)卡用于綁定兩張新開(kāi)戶(hù)的借記卡，并開(kāi)通了手機(jī)銀行及U盾，后和某乙將兩張借記卡、綁定兩張借記卡的新辦手機(jī)卡及U盾在許某某的**五金建材店里交給了許某某，并把借記卡密碼和U盾密碼通過(guò)微信發(fā)給了許某某，后許某某先后給了和某乙12000元的辦卡費(fèi)。許某某向和某甲、和某乙收買(mǎi)的四張借記卡，在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生了大量可疑交易，交易方式為網(wǎng)銀和手機(jī)銀行兩種，交易對(duì)手賬戶(hù)涉及全國(guó)不同省市，通過(guò)公安部電信詐騙平臺(tái)對(duì)交易對(duì)手賬戶(hù)滾動(dòng)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)賬號(hào)被公安部、各省市公安機(jī)關(guān)查詢(xún)、止付、凍結(jié)過(guò)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接處警登記表、受案登記表、接受證據(jù)清單、戶(hù)籍及前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等；2、證人證言：證人和某甲、和某乙的證言；3、被告人供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；4、電子數(shù)據(jù)：許某某被扣押手機(jī)檢驗(yàn)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人許某某收買(mǎi)和某甲、和某乙二人各兩套借記卡（含借記卡、U盾、手機(jī)卡）后將收買(mǎi)的借記卡提供給他人，使他人以借記卡持卡人名義進(jìn)行交易，且收買(mǎi)的借記卡用于違法犯罪的資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省維西傈僳族自治縣人民法院

檢察官：李樹(shù)根

2020年9月9日

附件：1、被告人現(xiàn)羈押于維西縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、有關(guān)涉案款物情況：和某甲、和某乙退賠的非法所得暫存于公安機(jī)關(guān)賬戶(hù)。

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