浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕319號

被告人許某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4212241982********，漢族，大學(xué)本科，農(nóng)民，住湖北省通山縣**鎮(zhèn)**社****號。2015年8月31日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被江蘇省徐州市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10萬元。因本案于2019年10月8日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月12日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限15日，于同年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月28日下午，被害人余某某在淳安縣***鎮(zhèn)**花園辦公室內(nèi)電話聯(lián)系上自稱是消防隊(duì)的張教導(dǎo)員，以采購發(fā)電機(jī)為由被騙66000元人民幣。為牟取非法利益，被告人許某某在明知是犯罪所得的情況下，仍將該贓款中的53000元人民幣取出后，以現(xiàn)金存款的方式交給上家。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、開戶信息和銀行流水等書證；

2.證人方某某的證言；

3.被害人余某某的陳述；

4.被告人許某某的供述和辯解；

5.視聽資料：銀行取款視頻及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院??

????????????檢??察??官?李韓英

????????????檢察官助理?余琪

????????????????????????????????????2020年4月1日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。