河南省沁陽市人民檢察院

起?訴?書

沁檢一部刑訴〔2019〕347號

被告人許某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408041991********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年6月26日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準，于2019年8月1日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市沁陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月27日延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某在明知他人實施電信詐騙的情況下，組織多人專門從事取款活動。2018年6月份，許某甲（已判刑）加入該團伙；2018年7月份，陳某某、許某乙（均已判刑）、許某?。戆柑幚恚?/span>加入該團伙，專門從事非法取款活動。具體犯罪事實如下：

1、2018年6月11日，家住黑龍江省密山市的于某某被他人以冒充以熟人的方式詐騙40000元。案發(fā)后，被告人許某某安排許某甲到銀行ATM機上將涉案的20000元贓款取現(xiàn)，并交給上線。

2、2018年7月12日，家住天津市薊州區(qū)的高某某被他人以冒充熟人的方式詐騙50000元。案發(fā)后，被告人許某某安排許某丙到銀行ATM機上將涉案的29996元贓款取現(xiàn)，并交給上線。

3、2018年8月5日，犯罪嫌疑人使用號碼為1736592****的手機號冒充他人身份與被害人郎某某聯(lián)系，取得郎某某信任后，以給領導送禮需要資金為由騙取郎某某人民幣180000元。案發(fā)后，被告人許某某接上線指令，安排許某乙、陳某某到銀行ATM機上將涉案的贓款取現(xiàn)，其中許某乙已取贓款20000元，陳某某取贓款139400元，并交給上線。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、賬戶交易明細等書證；2.證人陳某某、許某甲等人的證言；3.被害人郎某某、于某某、高某某的陳述；4.被告人許某某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人許某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以取現(xiàn)的方式幫助他人將資金轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人許某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人許某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應當按照其參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沁陽市人民法院

檢??察??員：段淑建

助理檢察員：張??帆

2019年10月28日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于沁陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤1張。?