廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1306號

被告人許某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人許某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月開始，被告人許某某為了牟利，遂與同案人陳某某（另案處理）共同提供34個(gè)支付寶賬號給“李哥”（另案處理）進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，并根據(jù)上述賬號中轉(zhuǎn)賬的資金數(shù)額（經(jīng)統(tǒng)計(jì)共26113661.22元）收取千分之三至千分之六不等的提成。其中，被告人許某某及同案人陳某某通過上述賬戶收取證人夏某某在賭博網(wǎng)站投注的轉(zhuǎn)賬資金299993元人民幣、收取張某某在賭博網(wǎng)站投注的轉(zhuǎn)賬資金150290元人民幣。

2020年4月26日，被告人許某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、支付寶賬號流水表、賬單表等；2.證人證言：證人夏某某、張某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：審訊視頻微信號注冊信息、交易流水記錄等。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人許某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察官：孫桂京

2020年10月21日

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附件：1.被告人許某某被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊.

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。