平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平湛檢一部刑訴〔2020〕152號(hào)　

　　被告人許某某，男性，1983年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼350681********055x，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，住福建省廈門市**區(qū)**花園****棟***室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月16日被平頂山市公安局姚孟分局取保候?qū)?；?020年8月20日被平頂山市公安局姚孟分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月2日被平頂山市公安局姚孟分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局姚孟分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月19日至2020年3月7日，受害人蘇某某在平頂山市湛河區(qū)**村家中用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，在今日頭條上看到一則網(wǎng)賺招代理的廣告，后加入廣告上的微信，蘇某某在對(duì)方提供的所謂“***博彩”網(wǎng)站上投資理財(cái)，陸續(xù)被騙80余萬(wàn)人民幣。其中2020年3月5日蘇某某用其建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6227002440570621689）給對(duì)方提供的長(zhǎng)春市**汽車銷售有限公司公戶（號(hào)：220501**********0342）上匯入30萬(wàn)元，其中99998元通過(guò)該公戶進(jìn)入朱某某623052**********7072銀行賬戶，后其中50000元又通過(guò)朱某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入林某某622848**********5175銀行賬戶，該林某某銀行卡對(duì)應(yīng)的網(wǎng)銀K寶及密碼由被告人許某某持有，許某某按照其上游對(duì)接的代付平臺(tái)指令將該詐騙資金支配轉(zhuǎn)出。2019年10月份至2020年4月15日，被告人許某某受雇于他人，先后持有雇主提供的他人的多張銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦在其住所內(nèi)按照雇主指示操作交易非法資金，并按照代號(hào)為“森”的人指示定期銷毀其操作的銀行卡，其本人也為雇主提供用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡工具，偵查機(jī)關(guān)抓獲時(shí)其持有林某某、林某甲等多人銀行卡及U盾正在轉(zhuǎn)賬非法資金，抓獲當(dāng)天許某某積極配合偵查機(jī)關(guān)截獲轉(zhuǎn)入的非法資金377624元。許某某轉(zhuǎn)移非法資金期間共獲利40000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪前科證明、悔罪書(shū)、平頂山市公安局姚孟分局扣押清單、手機(jī)聊天截圖、涉案銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人許某甲的證言；

3.被害人蘇某某的陳述；

4.被告人許某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉利濤

檢察官助理：張振付

2020年11月5日　

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于郟縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)隨案移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。