湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃港檢一部刑訴〔2020〕92號

被告人許某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4201071981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)**街**號，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月27日被黃石市公安局黃石港分局取保候?qū)彙?020年4月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月27日補充偵查完畢移送起訴。被告人許某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月下旬，被告人許某某與張某甲（另案處理）結(jié)識，張某甲讓許某某提供微信收款二維碼幫忙****，承諾給予許某某好處費，許某某遂提供自己弟媳陳某某的微信收款二維碼給張某甲用以****。2019年1月3日17時許，被害人蔡某某接到自稱是**貸款公司客服的電話，問其是否需要貸款，蔡某某按客服指示下載**APP，并在APP里貸款5萬元，**客服告訴蔡某某貸款需要支付1萬元保證金，證明是其本人操作，于是蔡某某在黃石市黃石**酒店大廳內(nèi)兩次掃描客服提供的陳某某收款二維碼，微信轉(zhuǎn)賬給陳某某共計1萬元人民幣。當(dāng)天，該筆款項進(jìn)入陳某某的微信****后，陳某某分兩次將該筆資金與收到的其他資金一起轉(zhuǎn)入許某某微信****。許某某明知資金系犯罪所得，仍按張某甲指示將收到的該筆資金與其他資金全部提現(xiàn)至自己名下銀行卡，取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬給張某甲指定的****。事后，張某甲給予許某某180元好處費。

案發(fā)后，公安機關(guān)向被告人許某某追邀贓款1萬元，并返還給被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、微信截圖、扣押清單、微信****流水、銀行流水、情況說明、視頻截圖、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、戶籍證明等；2.證人證言：證人張某乙、陳某某的證言；3.被害人陳述：被害人蔡某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得，而為他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢察官：付娟

檢察官助理：胡湜

2020年5月25日

附件：1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲谖錆h市洪山區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話1898600****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。