安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕500號

被告人許某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3505811985********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市石獅市**巷**號，住福建省泉州市石獅市**棟**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月3日被蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保侯審，同年9月11日被蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準，由蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月22日中午，被告人許某某接到其上家“顏某某”的電話，告知其馬上會有100萬元轉(zhuǎn)至其妻子陳某某卡號為62366818300********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)，要求其去取款。被告人許某某查看手機銀行發(fā)現(xiàn)陸續(xù)有4筆共100萬元轉(zhuǎn)入，遂前往中國***銀行****支行從柜臺取走100萬元現(xiàn)金離開，隨后被告人許某某通過“顏某某”告知其使用的“****”APP軟件聯(lián)系一男子約在石獅市**小區(qū)**路見面，見面后被告人許某某將100萬元現(xiàn)金交給一戴頭盔騎無牌助力車的男子，該男子給被告人許某某800元現(xiàn)金作為報酬離開。經(jīng)查，被告人許某某取現(xiàn)的100萬元中有50萬元系被害人邵某某被詐騙的錢款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、社會危險性情況說明、銀行卡信息查詢、聊天記錄截圖、戶籍信息、入所健康體檢表等書證；

2.被害人邵某某的陳述；

3.被告人許某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察官：常海艷

2020年11月17日

附件：

1.被告人羈押于蚌埠市看守所

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.適用簡易程序建議書