漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢一部刑訴〔2020〕444號(hào)

被告人許某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2104231985********，滿族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地遼寧省撫順市清原滿族自治縣，戶籍所在地遼寧省撫順市清原滿族自治縣**路**村街**組，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月8日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其名下的五張銀行卡（中國光大銀行卡號(hào)：62266217********、建設(shè)銀行卡卡號(hào)：62170018300********、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)：62179939000********、中國招商銀行卡號(hào)：62148359********、中國工商銀行卡號(hào)：62220314090********）及銀行卡綁定的手機(jī)卡、U盾以1000元的價(jià)格出售，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年5月4日至2020年7月17日期間，被告人許某某名下的中國光大銀行銀行卡進(jìn)賬人民幣1491412.69元，出賬人民幣1480536.97元。

2.2020年5月4日至2020年7月15日期間，被告人許某某名下的中國招商銀行銀行卡進(jìn)賬人民幣909422.62元，出賬人民幣909422.62元。

3.2020年5月22日至2020年8月5日期間，被告人許某某名下的中國建設(shè)銀行銀行卡進(jìn)賬人民幣7877949.14元，出賬人民幣7877949.14元。

4.2020年5月4日至2020年8月4日期間，被告人許某某名下的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡進(jìn)賬人民幣4630594.23元，出賬人民幣4630594.23元；

5.2020年5月7日至2020年7月29日期間，被告人許某某名下的中國工商銀行銀行卡進(jìn)賬人民幣5480785元，出賬人民幣5480785元。

2020年7月15日至7月16日，“Tiffany依依”（信息不詳，另案處理）以網(wǎng)絡(luò)彩票為由騙取被害人鄧某某人民幣3萬元，其中人民幣2000元匯入被告人許某某名下的中國建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62170018300********）。

案發(fā)后被告人許某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.有關(guān)書證；2.被害人鄧某某的陳述；3.被告人許某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其名下銀行卡出售給他人使用，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。被告人許某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：韓艷紅

檢察官助理：吳鵬宇

2020年10月27日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。