福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕269號

被告人許某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505831983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被南安市公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回南安市公安局補(bǔ)充偵查，南安市公安局于2020年11月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年1月份左右，被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的招商銀行卡（卡號：62148360********）及身份證以人民幣600元的價(jià)格，在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側(cè)亭子旁樹下出售給一陌生男子（另案處理）。經(jīng)查，該銀行卡的入賬資金人民幣107147余元，其中被害人賈某某、蘇某某等人被騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡。

2、2020年1-3月份左右，被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的浦發(fā)銀行卡（卡號：62179336********）以人民幣300元的價(jià)格，在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側(cè)亭子旁樹下出售給一陌生男子。經(jīng)查，該銀行卡的入賬資金人民幣454328余元，其中被害人李某某、張某某等人被騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡。

3、2020年1-3月份左右，被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍先后將其名下的中國銀行卡（卡號60138264080********）、中國建設(shè)銀行卡（卡號62170018300********）以每張人民幣300元的價(jià)格，在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側(cè)亭子旁樹下出售給一陌生男子。經(jīng)查，上述中國銀行卡的入賬資金人民幣142371余元，其中被害人陸某某、王某某被騙的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡；上述建設(shè)銀行卡的入賬資金人民幣127816余元，其中被害人何某某、林某某等人被騙的部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡。

4、2020年1-3月份左右，被告人許某某明知他人可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的交通銀行卡（62226285800********）提供給他人使用。經(jīng)查，上述銀行卡的的入賬資金人民幣113656余元，其中被害人郭某某、王某甲被騙的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡。

5、2020年4月份左右，被告人許某某明知他人可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62305215500********）提供給他人使用。經(jīng)查，上述銀行卡的的入賬資金人民幣57130余元，，其中被害人王某乙、陳某某等人被騙的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該卡。

2020年6月15日16時(shí)許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人許某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、扣押決定書、扣押照片等；

2.書證：戶籍證明、銀行卡明細(xì)、呈請歸案經(jīng)過報(bào)告書、手機(jī)通話清單等；

3.被害人陳述：被害人陸某某、賈某某等23人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子勘驗(yàn)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

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檢察官洪月嬌

2020年12月18日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗六冊、光盤五張。

3.《量刑建議書》一份。