深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2020〕1120號

　　被告人許某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4408831986********，漢族，大專文化，戶籍地廣東省湛江市**街道**村**號。因妨害信用卡管理罪嫌疑，于2020年1月1日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，于2020年1月20日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年開始，被告人許某某為謀取非法利益，通過微信網(wǎng)絡查找意欲出售個人信息的客戶,并指使客戶辦理銀行卡、U盾、數(shù)字證書等，后許某某將客戶辦理好的銀行卡、U盾、數(shù)字證書及其他個人信息資料賣給上家登記注冊空殼公司。截止到案發(fā)，許某某共指使40余名客戶辦理成功30余張銀行卡，后許某某將上述銀行卡賣給上家?guī)椭霞议_設20多家空殼公司。許某某從中獲利人民幣1萬余元。在檢查工作中，民警于2019年12月31日15時許在深圳市寶安區(qū)**街道**社區(qū)**路**號**房將被告人許某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，被告人身份信息，違法犯罪前科查詢情況說明，微信聊天記錄，銀行交易流水；2.證人證言：證人付某某的證言；3.勘驗、辨認、檢查、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。鑒于被告人許某某認罪認罰并簽署認罪認罰具結書，建議判處被告人許某某十個月至一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢察員：熊春明

2020年4月7日　

附：

1．被告人許某某現(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)卷共貳冊。

3．認罪認罰具結書及適用簡易程序建議書各壹份。

4．本院訊問筆錄復印件壹份。