浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢二部刑訴〔2020〕741號(hào)

被告人許某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021994********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，系**教育員工，住紹興市越城區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。因本案于2020年8月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳某某，浙江理論律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年5月，被告人許某某在紹興市越城區(qū)以牟利為目的，伙同其弟弟許某甲、許某乙（均另案處理）從方某某、朱某某、王某某等人處收購(gòu)以他人名義辦理的銀行卡36張，后加價(jià)出售給邵某某（另案處理）。

2020年8月7日，被告人許某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，已退繳獲利款人民幣28500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：微信聊天記錄、扣押、移送清單、銀行卡交易明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明等；

2、證人證言：證人沈某某、王某某、朱某某、李某某、應(yīng)某某、俞某某、方某某的證言、抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人許某某的供述、非同案共犯許某甲、許某乙的供述；

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，屬自首，應(yīng)當(dāng)依法從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰且退繳全部獲利款，均可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人許某某有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

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2020年9月25日

附：

1、被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、材料詳見(jiàn)清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

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