深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2018〕5470號(hào)

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405061980********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕頭市，住廣東省汕頭市濠江區(qū)**街道**號(hào)。因合同詐騙嫌疑，于2017年12月13日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月17日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月23日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年5月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月6日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年8月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人許某某與被害人紀(jì)某甲因系同鄉(xiāng)而相識(shí)，2017年2月，許某某向紀(jì)某甲宣稱自己認(rèn)識(shí)中國(guó)石油公司的高管，可以拿到優(yōu)惠的柴油價(jià)格，以此游說紀(jì)某甲投資柴油生意。紀(jì)某甲信以為真，通過許某某的安排，以深圳市**投資有限公司的名義與徐某某經(jīng)營(yíng)的**能源貿(mào)易有限公司簽訂1份《購銷合同》，并于2017年2月14日將定金人民幣500萬元轉(zhuǎn)至徐某某的銀行帳戶。同時(shí)，許某某又向徐某某謊稱自己系油款投資人，于2017年2月15日要求徐某某退回投資款人民幣200萬元。徐某某遂將人民幣200萬元轉(zhuǎn)至許某某掌握的尹某甲的招商銀行帳戶，將剩余的人民幣300萬元作為購買柴油的定金交付給深圳市**石油化工貿(mào)易有限公司。

其后，許某某冒充購銷合同的相對(duì)方與徐某某約定分紅比例，徐某某將部分柴油銷售給河源的客戶張某某，結(jié)算油款后轉(zhuǎn)給許某某人民幣130萬元?？蛻敉跄衬?、鄭某某向許某某購買柴油，由徐某某直接送油到王某某、鄭某某位于龍崗區(qū)的工地，二人將油款支付給許某某或其指定的陳某甲賬戶，陳某甲將部分油款支付給徐某某，再由徐某某與許某某結(jié)算。2017年9月，紀(jì)某甲找到許某某結(jié)算前期投資的柴油款，但許某某一直以各種理由推諉，遲遲不將紀(jì)某甲的投資柴油款退回，紀(jì)某甲遂報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)于2017年12月13日在龍華區(qū)**花園將被告人許某某抓獲歸案。

經(jīng)核實(shí)，許某某將收到的投資款用于投資運(yùn)輸業(yè)務(wù)、租賃辦公用地、歸還房貸及個(gè)人消費(fèi)等，部分贓款去向如下：1、許某某將45萬元贓款投資至**土石方工程有限公司，購買3輛重型自卸貨車（已查封）。該公司經(jīng)營(yíng)者王某某已將45萬元退繳至深圳市公安局寶安分局暫扣帳戶。2、許某某將265725.97元投資用于向**科技開發(fā)（深圳）有限公司租賃物業(yè)。**科技開發(fā)（深圳）有限公司已將265725.97元退繳至深圳市公安局寶安分局暫扣帳戶。3、許某某將15萬元通過紀(jì)某乙工商銀行帳戶轉(zhuǎn)至黃某某招商銀行帳戶，用于出借給黃某某。公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)黃某某招商銀行帳戶余額共40173.52元。4、許某某將35000元通過尹某甲招商銀行帳戶轉(zhuǎn)至陳某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)陳某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶余額約35000元。5、許某某將102998元用于支付向深圳市**石油化工有限公司購買柴油的柴油款。6、許某某將599930元贓款轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下的銀行帳戶，用于還銀行貸款及個(gè)人花銷。7、許某某將319279.43元贓款轉(zhuǎn)至其妻子尹某乙名下的銀行帳戶，用于歸還銀行貸款、信用卡及家庭花銷。8、公安機(jī)關(guān)暫扣王某某尚未支付給許某某的油款395444元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、購銷合同、名片、匯款憑證、收據(jù)、企業(yè)工商登記信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售單、購油記錄、對(duì)賬清單、房屋租賃合同、不動(dòng)產(chǎn)抵押登記查詢表、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢結(jié)果單、不動(dòng)產(chǎn)查封表、銀行賬號(hào)、協(xié)助查封通知書回執(zhí)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、廣東省非稅收入電子票據(jù)等；2.證人證言：證人徐某某、尹某乙、王某某、鄭某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、黃某某等的證言；3.被害人陳述：被害人紀(jì)某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：陳茜

2018年9月21日

附：

1．被告人許某某現(xiàn)被羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．涉案財(cái)物扣押于深圳市公安局。

4．檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件1份。

5.《量刑建議書》1份。

6.《證人名單》1份。