河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

孟檢一部刑訴〔2020〕328號(hào)　

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821996********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住福建省晉江市五里開(kāi)發(fā)區(qū)**路**公寓**樓**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人田某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002421996********，土家族，初中文化，戶籍所在地重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣，住福建省晉江市**公寓**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291997********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住福建省晉江市**公寓**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

本案由洛陽(yáng)市孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、田某某、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，家住孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)的朱某某因網(wǎng)上交友被詐騙54萬(wàn)余元，經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn)，涉案的部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后又分多次轉(zhuǎn)入到被告人許某某、田某某、黃某某的三人名下的多張銀行卡中。經(jīng)偵查：從2020年4月份開(kāi)始，在被告人陳某甲(已逮捕)的指使下，該三人共準(zhǔn)備了21張銀行卡，后多筆涉案資金轉(zhuǎn)賬到該三人持有的銀行卡上，被告人許某某、田某某、黃某某三人將這些銀行卡上的涉案資金分多次在ATM機(jī)、柜臺(tái)取現(xiàn)后又將現(xiàn)金通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)存到陳某甲提供的銀行卡中，每取一萬(wàn)元并轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡中，該三人可以從中獲得40元左右報(bào)酬。從2020年4月份中旬至2020年6月初，被告人許某某、田某某、黃某某取現(xiàn)并存到指定銀行卡上的金額分別為127萬(wàn)元、242萬(wàn)元、43.62萬(wàn)元。三人從中非法獲利約4000元、5000元和1680元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：孟津縣公安局提供的受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、被騙資金流向圖、微信、支付寶、銀行卡交易流水及轉(zhuǎn)賬憑證、情況說(shuō)明、收款取現(xiàn)匯總表等；?2.證人證言：證人曾某某、吳某甲、陳某甲、吳某乙、陳某乙、戚某某、麻某某、張某某、湯某某的證言；3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人許某某、田某某、黃某某的供述和辯解；5.?搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、田某某、黃某某三人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、田某某、黃某某三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某主動(dòng)到公安局投案自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人許某某、田某某、黃某某三人到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；被告人許某某、田某某、黃某某三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對(duì)被告人許某某判處有期徒刑九個(gè)月至一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，對(duì)被告人田某某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：葛朝斌

檢察官助理：康瑋

（院?。?/span>

2020年10月10日　

附件：

1.被告人許某某、田某某、黃某某三人現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。