山東省日照市東港區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

日東檢二部刑訴〔2019〕48號(hào)　

　??被告人許志恭，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住福建省德化縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2008年6月18日被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；因犯故意傷害罪，于2013年9月17日被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月15日被日照市公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)日照市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被日照市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃文元，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)日照市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被日照市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省德化縣**區(qū)**座**室（戶籍所在地：福建省德化縣**村**寨**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261986********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住福建省德化縣**路**單元**室（戶籍所在地：福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候?qū)彙?/span>

?被告人黃某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251979********，漢族，初中文化程度，中共黨員，個(gè)體，住福建省德化縣**區(qū)**座**室（戶籍所在地：福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261979********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住福建省德化縣**鎮(zhèn)**號(hào)（戶籍所在地：福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由日照市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃文元涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月1日向日照市人民檢察院移送審查起訴；以被告人許志恭涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月20日向日照市人民檢察院移送審查起訴。日照市人民檢察院受理后，于2019年8月2日、2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月30日、9月20日交本院辦理。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本案?019年10月14日并案，于2019年10月1日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2019年10月15日退回日照市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月15日補(bǔ)充偵查完畢，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份一天，被告人許志恭通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到收購(gòu)銀行卡的“胖子”（另案處理），后與翁某某（另案處理）一起以每套800元至1700元不等的價(jià)格向“胖子”出售以自己身份信息辦理的銀行卡并按照其要求寄往貴州。2018年10月份，被告人黃文元通過(guò)被告人許志恭、翁某某得知可以高價(jià)收購(gòu)銀行卡，于2018年11月份至2019年4月份期間帶領(lǐng)被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某到全國(guó)各地辦理銀行卡，以每套1300元至1700元不等的價(jià)格出售給被告人許志恭和翁某某，并按照被告人許志恭和翁某某的要求郵寄至貴州等地。其中2019年4月份，被告人黃文元、被告人黃某甲、被告人黃某乙分別辦理銀行卡16套，被告人黃某丙辦理銀行卡26套，被告人林某某辦理銀行卡18套。被告人黃文元將上述92套銀行卡按照被告人許志恭提供的地址郵寄后，被告人許志恭和翁某某扣除好處費(fèi)后將售卡款轉(zhuǎn)給被告人黃文元，被告人黃文元扣除好處費(fèi)后將剩余售卡款轉(zhuǎn)給被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某。

被告人銀行卡售出后，被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)款，其中被告人許志恭涉案銀行卡支付結(jié)算金額為1249.6萬(wàn)余元，被告人黃文元涉案銀行卡支付結(jié)算金額為352.9萬(wàn)余元，被告人黃某甲涉案銀行卡支付結(jié)算金額為467.2萬(wàn)余元，被告人黃某丙涉案銀行卡支付結(jié)算金額為128.5萬(wàn)余元，被告人黃某乙涉案銀行卡支付結(jié)算金額為248.8萬(wàn)余元，被告人林某某涉案銀行卡支付結(jié)算金額為140.2萬(wàn)余元。

2019年4月26日至5月15日，被告人黃文元、黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某、許志恭先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.定罪方面的證據(jù)：（1）涉案銀行卡查詢結(jié)果單及銀行交易明細(xì)等書(shū)證；（2）證人丁某某、吳某某的證言；（3）被告人許志恭、黃文元、黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某的供述與辯解。

2.量刑方面的證據(jù)：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許志恭、黃文元、黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許志恭、黃文元非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人許志恭、黃文元、黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂了公共秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許志恭、黃文元一人犯數(shù)罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。被告人許志恭系累犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人許志恭、黃文元、黃某甲、黃某乙、黃某丙、林某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人許志恭有期徒刑三年零六個(gè)月至四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至五萬(wàn)元；建議判處被告人黃文元有期徒刑三年至四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至四萬(wàn)元；建議判處被告人黃某甲有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至二萬(wàn)元；建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至二萬(wàn)元；建議判處被告人黃某丙有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至二萬(wàn)元；建議判處被告人林某某有期徒刑十個(gè)月至一年零四個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣八千元至一萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

日照市東港區(qū)人民法院　

檢察員：薛建萍

2019年12月11日　

附：

????1．被告人許志恭、黃文元現(xiàn)羈押于日照市看守所；被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省德化縣**區(qū)**座**室；被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省德化縣**路**單元**室；被告人黃某丙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省德化縣**區(qū)**座**室；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〉禄h**鎮(zhèn)**號(hào)。

2．案卷材料七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。