嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

嘉城檢三部刑訴〔2020〕179號(hào)　

被告人許某某，男，漢族，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6202021986********，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地嘉峪關(guān)市**路**街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**街區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?/span>，2020年6月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，漢族，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6202021993********，本科文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地嘉峪關(guān)市**路**街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**路**街區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月17日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2020年7月3日、9月17日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2020年7月4日至2020年7月18日、2020年9月18日至2020年10月2日）。被告人許某某、袁某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某、袁某某在嘉峪關(guān)市設(shè)立甘肅**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代辦點(diǎn)期間，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（另案處理）為借款人，以投資群眾為出資人，以辦理“油卡”、“奇淼水”、“車體廣告”等業(yè)務(wù)為名，以高息返利為誘餌，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與社會(huì)不特定對(duì)象簽訂智惠易購(gòu)?fù)顿Y協(xié)議吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2017年8月至2018年12月期間，被告人許某某、袁某某向68名投資群眾吸收資金共計(jì)4772286元，已退還資金1384609.13元，未退還資金3387676.87元。

案發(fā)后，被告人許某某向投資群眾退還資金133495元，向本院退還非法獲利款156923.46元，被告人袁某某向投資群眾退還資金205600元，向本院退還非法獲利款48826.25元。被告人許某某、袁某某于2020年9月22日自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

被告人許某某于2019年7月10日主動(dòng)前往去嘉峪關(guān)市公安局投案，被告人袁某某于2019年7月24日經(jīng)嘉峪關(guān)市公安局民警電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人楊某某、周某某的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、李某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人許某某、袁某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、袁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂社會(huì)秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、袁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人許某某、袁某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。犯罪嫌疑人許某某、袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。建議判處被告人袁某某有期徒刑一年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院　

???????????????????????????檢??察??官：張仲鵬

???????????????????????????檢察官助理：崔晨光

????????????????????????????2020年9月24日　

附件：

?1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系電話1819379****，被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系電話1320948****；

?????2.案卷12冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)，證據(jù)材料70頁(yè)；

?3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

?4.《量刑建議書(shū)》四份；

?5.隨案移送贓證款物品清單一份。